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公司公告

绿茵生态:第二届董事会第十一次会议决议公告2019-04-26  

						证券代码:002887               证券简称:绿茵生态             公告编号:2019-044



                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                   第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
     天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月
25 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯
方式召开第二届董事会第十一次会议。会议通知已于 2019 年 4 月 19 日通过电子
邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的
召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观
生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
   二、董事会会议审议情况
     1、审议并通过了《关于公司 2019 年一季度报告全文及报告正文的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年一季度报告全
文》及正文。
     2、审议并通过了《关于收购子公司股权的议案》
     表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购子公司股权
的公告》。
     3、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
     表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的
公告》。独立董事关于公司变更会计政策发表了独立意见。
证券代码:002887            证券简称:绿茵生态               公告编号:2019-044



     独立董事

     三、备查文件

     1、第二届董事会第十一次会议决议;

     2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

     特此公告



                                    天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                                    董事会

                                                 2019 年 4 月 25 日