证券代码：002887               证券简称：绿茵生态           公告编号：2019-125



                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                   第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月
19 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯

方式召开第二届董事会第十七次会议。会议通知已于 2019 年 11 月 13 日通过电
子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议
的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景
观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况

     1、审议并通过了《关于为项目公司提供担保的议案》
     为满足公司 PPP 项目的顺利推进，公司拟为控股 PPP 项目公司天津市丽茵
林业有限公司向银行申请的 15 年期，不超过 7.85 亿元的项目贷款提供连带责任
担保；公司拟为控股 PPP 项目公司丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司
向银行申请的 12 年期，不超过 2.1 亿元的项目贷款提供连带责任担保。具体内

容详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于为项目公司提供担保的公告》

     公司独立董事对本次担保事项事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登

在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。
     11、审议并通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
     公司拟于 2019 年 12 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详

见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
证券代码：002887             证券简称：绿茵生态               公告编号：2019-125



《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



     三、备查文件

     1、第二届董事会第十七次会议决议；

     2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

     特此公告。



                                     天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                                     董事会

                                                  2019 年 11 月 19 日