证券代码：002888              证券简称：惠威科技             公告编号：2019-019


                     广州惠威电声科技股份有限公司

                   第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

     广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议
通知于 2019 年 3 月 18 日发出，并于 2019 年 3 月 29 日以现场和通讯表决的方式在公司
会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、会议审议的情况

    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、审议通过《2018 年度报告及其摘要》

    监事会认为：董事会编制的《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》符合有关
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》

    监事会认为：2018 年度财务决算报告》真实准确地反映了公司 2018 年度经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    4、审议通过《2018 年度利润分配方案》

    监事会认为，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，
也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，决
策程序合法有效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    5、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    6、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，公司使用部分闲置自有资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    8、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部的规定进行的合理变更，执行变更后
的会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合
有关法律法、规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    9、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划的议案（2019 年-2021 年）》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    10、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正
常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期
事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法
律、法规及《公司章程》的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    11、审议通过《关于第三届董事监事薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    12、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

    因公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监
事会提名陈伟洪先生、游均先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                           广州惠威电声科技股份有限公司监事会

                                                             2019 年 3 月 29 日