广州惠威电声科技股份有限公司

                          2018 年度监事会工作报告

    广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努
力和配合下，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东
负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级
管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的规范运作和良性发展起到
了积极作用。现将 2018 年度监事会主要工作报告如下：

    一、监事会日常工作

    2018 年，公司监事会共召开 4 次会议，具体如下：

  序号     会议届次       会议时间                         审议议案
                                       2017 年度监事会工作报告
                                       2017 年度报告及其摘要
                                       2017 年度财务决算报告
                                       2017 年度利润分配方案
         第二届监事会第                2017 年度内部控制自我评价报告
   1                      2018.3.28
           十次会议                    2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告
                                       董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度
                                       关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
                                       关于变更会计政策的议案
                                       关于监事辞职及补选监事的议案
         第二届监事会第
   2                      2018.4.25    关于公司 2018 年第一季度报告的议案
           十一次会议
                                       关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案

                                       关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
         第二届监事会第
   3                      2018.08.24   的议案
           十二次会议
                                       关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
                                       关于续聘 2018 年度审计机构的议案
         第二届监事会第
   4                      2018.10.23   关于 2018 年第三季度报告的议案
           十三次会议
       二、监事会对 2018 年度公司有关事项的意见

       2018 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运
作情况、公司财务情况、内部控制制度、募集资金存放与管理情况等进行了认真监督检
查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

       （一）公司依法运作情况

       2018 年度，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度，认真履行了股东大会的决议，履行
了忠实勤勉义务。公司董事及高级管理人员在履行职责的过程中，未发现任何违法违规
的行为，亦未发现任何损害公司及股东权益的问题。

       （二）检查公司财务情况

       公司 2018 年财务报告经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准
的无保留意见的审计报告。监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了审慎、细致
的检查后认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等
法律法规情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成
果。

       （三）关联交易情况及对外担保情况

       2018 年，公司未发生关联交易、违规对外担保和涉及担保诉讼的事项。

       （四）对公司内部控制自我评价报告的意见

       公司根据相关法律法规要求以及生产经营管理实际需要，建立了较完善的内部控制
体系，并得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较
好的风险防范和控制作用，保证了公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控
制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观、完整的反映
了目前公司内部控制的现状。

       （五）募集资金存放及使用情况

       监事会对公司 2018 年度募集资金存放及使用情况进行了监督检查，查阅了相关资
料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的
要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    三、2019 年度监事会工作计划

    2019 年，公司监事会将继续按照《公司法》等有关法律、法规的要求，严格执行《公
司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员加强监督，
督促公司进一步按照上市公司的高标准完善法人治理结构，提高经营管理水平，进一步
促进公司规范运作。对公司发展过程中出现的不规范情形，提出合理建议，促进公司可
持续发展，切实保护公司及股东的利益。




                                             广州惠威电声科技股份有限公司监事会

                                                              2018 年 3 月 29 日