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公司公告

惠威科技:2018年度监事会工作报告2019-03-30  

						                        广州惠威电声科技股份有限公司

                          2018 年度监事会工作报告

    广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在全体监事的共同努
力和配合下,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求,本着对全体股东
负责的态度和精神,恪尽职守,认真履行各项权利和义务,充分行使对公司董事及高级
管理人员的监督职能,维护公司及股东的合法权益,为公司的规范运作和良性发展起到
了积极作用。现将 2018 年度监事会主要工作报告如下:

    一、监事会日常工作

    2018 年,公司监事会共召开 4 次会议,具体如下:

  序号     会议届次       会议时间                         审议议案
                                       2017 年度监事会工作报告
                                       2017 年度报告及其摘要
                                       2017 年度财务决算报告
                                       2017 年度利润分配方案
         第二届监事会第                2017 年度内部控制自我评价报告
   1                      2018.3.28
           十次会议                    2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告
                                       董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度
                                       关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
                                       关于变更会计政策的议案
                                       关于监事辞职及补选监事的议案
         第二届监事会第
   2                      2018.4.25    关于公司 2018 年第一季度报告的议案
           十一次会议
                                       关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案

                                       关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
         第二届监事会第
   3                      2018.08.24   的议案
           十二次会议
                                       关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
                                       关于续聘 2018 年度审计机构的议案
         第二届监事会第
   4                      2018.10.23   关于 2018 年第三季度报告的议案
           十三次会议
       二、监事会对 2018 年度公司有关事项的意见

       2018 年度,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运
作情况、公司财务情况、内部控制制度、募集资金存放与管理情况等进行了认真监督检
查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:

       (一)公司依法运作情况

       2018 年度,公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定,建立了较为完善的内部控制制度,认真履行了股东大会的决议,履行
了忠实勤勉义务。公司董事及高级管理人员在履行职责的过程中,未发现任何违法违规
的行为,亦未发现任何损害公司及股东权益的问题。

       (二)检查公司财务情况

       公司 2018 年财务报告经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准
的无保留意见的审计报告。监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了审慎、细致
的检查后认为:公司财务制度健全、运作规范,执行《会计法》、《企业会计准则》等
法律法规情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成
果。

       (三)关联交易情况及对外担保情况

       2018 年,公司未发生关联交易、违规对外担保和涉及担保诉讼的事项。

       (四)对公司内部控制自我评价报告的意见

       公司根据相关法律法规要求以及生产经营管理实际需要,建立了较完善的内部控制
体系,并得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节,起到了较
好的风险防范和控制作用,保证了公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控
制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、客观、完整的反映
了目前公司内部控制的现状。

       (五)募集资金存放及使用情况

       监事会对公司 2018 年度募集资金存放及使用情况进行了监督检查,查阅了相关资
料,认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的
要求,未发现募集资金违规行为,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    三、2019 年度监事会工作计划

    2019 年,公司监事会将继续按照《公司法》等有关法律、法规的要求,严格执行《公
司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,依法对董事会、高级管理人员加强监督,
督促公司进一步按照上市公司的高标准完善法人治理结构,提高经营管理水平,进一步
促进公司规范运作。对公司发展过程中出现的不规范情形,提出合理建议,促进公司可
持续发展,切实保护公司及股东的利益。




                                             广州惠威电声科技股份有限公司监事会

                                                              2018 年 3 月 29 日