广州惠威电声科技股份有限公司
                           累积投票制度实施细则

                                   第一章 总则

    第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事、监
事行为，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广州惠威
电声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司具体情况制
定本细则。

    第二条 本细则所称累积投票制度主要适用于董事或监事的选举，即：在选举两名
或两名以上的董事或监事时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监
事人数的乘积。股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将
其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，获选董事、监事分别按应选董事、监
事人数依次以得票较高者确定。

    第三条 本实施细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事，所称的“监事”
特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，
不适用于本实施细则的相关规定。

    第四条 公司董事会、独立董事、监事会、符合条件的股东可以向公司股东征集其
在股东大会上的投票权，征集人应在委托权限范围内，代表股东投票选举董事或监事。

    第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期制，
即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。

                          第二章 累积投票制的投票原则

    第六条 股东大会对董事或监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其
持有的股份数乘以应选举董事或监事人数之积。

    第七条 股东大会对董事或监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将
其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事、监事候选人；也可将其拥有的表决
权分别投给全部董事、监事候选人。

    第八条 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。
       第九条 股东对某一位或某几位董事、监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的
全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一位或某几位董事、监事候选人行使的表决
权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。

       第十条 独立董事和非独立董事应分开投票。选举独立董事时，每位股东拥有的投
票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独
立董事候选人。选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待
选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

       第十一条 出席股东投票前，董事会负责对累积投票解释及具体操作的说明，指导
股东进行投票，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。

       第十二条 出席股东投票时，必须在选票中注明其所持公司的股份总数，并在其选
举的董事后标明其投向该董事的投票权数。

       第十三条 出席股东投票时，其所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数，
其所投出的投票权数等于或小于其实际拥有的投票权数时，该选票有效。

                             第三章 董事、监事的当选原则

       第十四条 董事、监事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事、
监事人数之前的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东
大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

       第十五条 如果二名或二名以上董事、监事候选人得票数相等，则按以下情形区别
处理：

       （一）二名或二名以上董事、监事候选人全部当选未超过本次应选人数，则全部当
选；

       （二）二名或二名以上董事、监事候选人得票数相同，且该得票数在拟当选人中最
少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数、如其均不当选将导致当选人数不足应
选人数的，则该次股东大会应就得票数相等的董事、监事候选人按本规则的程序再次选
举，直至选出全部董事、监事。实行累积投票制的议案如需网络投票，按证券交易所关
于网络投票的有关规定执行。第二轮表决不适用网络投票。

       第十六条 经再次选举仍不能选出的，应重新启动选举董事、监事的程序，由此导
致公司董事、监事低于法定最低人数时，与本次缺额人数相等的原董事、监事的辞职报
告或者撤换议案应当在下任董事、监事填补后方能生效，即不得因累积投票制而导致公
司董事、监事低于法定最低人数。

    如果在股东大会上当选的董事、监事人数未超过应选人数二分之一时，此次选举失
败，原董事会、监事会继续履行职责，并尽快组织实施下一轮选举程序。如果当选董事、
监事人数超过应选人数的二分之一但不足应选人数时，则新一届董事会、监事会成立，
新董事会、监事会可就所缺名额再次进行选举或重新启动提名、资格审核、选举等程序。

                        第四章 累积投票制的特别操作程序

    第十七条 公司采用累积投票制选举董事、监事时，应在召开股东大会通知中予以
特别说明。

    第十八条 在股东大会选举董事、监事前，应向股东发放或公布由公司制定的本实
施细则。

    第十九条 股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应
当标明：会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、
累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方
法、计票方法作出说明和解释。

    第二十条 公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，也可以委
托他人代为投票。

                                  第五章 附则

    第二十一条 本细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定执行。

    第二十二条 本细则经股东大会通过后生效。

    第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。

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                                                              二〇一九年三月