证券代码：002888          证券简称：惠威科技        公告编号：2019-008

                       广州惠威电声科技股份有限公司

            关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29
日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保公司正常运营的情
况下，使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用
期限为 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具
体情况公告如下：

    一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

    （一）管理目的

    在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行
现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更
多回报。

    （二）额度及期限

    公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用
期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环滚
动使用。

    （三）投资品种

    公司将按照有关规定严格控制风险，闲置自有资金主要投资于期限不超过
12 个月且安全性高、流动性好的稳健型理财产品。
       二、投资风险及管理措施

    （一）投资风险

    1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策
发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

    2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根
据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报
告。

    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

       三、对公司的影响

    在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，
不会影响公司正常的资金需求和主营业务的开展，同时可以提高资金使用效率，
获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

       四、履行的决策程序

    （一）董事会审议情况

    公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人
民币 5,000 万元的暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限
不超过 12 个月的稳健型理财产品。

    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，在保障资金安全性，流动性
的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用
效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

    （三）监事会审议情况

    公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于现金管理，
有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的
利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第十五次会议决议；

    2、第二届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                   广州惠威电声科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 3 月 29 日