证券代码：002888             证券简称：惠威科技            公告编号：2019-024


                       广州惠威电声科技股份有限公司

                     关于高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开了
第三届董事会第一次会议，审议通过了《高级管理人员薪酬方案（2019 年）》，现将相关
事项公告如下：

    一、高级管理人员薪酬方案

    （一）适用对象

    本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

    （二）薪酬标准

    公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬
标准按月发放，与其承担责任、风险挂钩，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。绩
效奖金结合年度绩效考核结果等确定。

    （三）实施程序

    本方案由公司董事会审议通过后正式实施，授权公司人力资源部和财务部负责本方
案的具体实施。

    二、独立董事意见

    经审查，独立董事认为：公司《高级管理人员薪酬方案（2019 年）》体现了责任和
有效激励并行的原则，可以充分调动高级管理人员的工作积极性。其内容和审议程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东的
利益的情形。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                     广州惠威电声科技股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 29 日