广州惠威电声科技股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    我们作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提
交公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极
调查与沟通的基础上，现就会议所涉及的事项发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    （一）任职资格合法合规

    经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，我们认为公司
第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监具
备相应的专业知识及工作经验；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上
市公司高级管理人员之情形，其任职资格符合有关法律、法规以及《公司章程》
的相关规定。

    （二）聘任程序合法有效

    本次聘任高级管理人员履行了必要的审批程序，提名、聘任程序合法有效。
因此，我们同意聘任 HONGBO YAO 为总经理；聘任姚宏远、陈焕新为副总经理；
聘任张小康为副总经理、董事会秘书；聘任姜宁为财务总监。

    二、关于《高级管理人员薪酬方案（2019 年）》独立意见

    公司《高级管理人员薪酬方案（2019 年）》体现了责任和有效激励并行的
原则，可以充分调动高级管理人员的工作积极性。其内容和审议程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东的利
益的情形。我们同意该方案。
                                          广州惠威电声科技股份有限公司
                                      独立董事：吴战篪、王震国、朱燕建
                                                       2019 年 4 月 29 日