东方嘉盛:关于第三届监事会第八次会议决议公告2017-10-27
证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2017-032
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届监事会第八次会议于 2017 年 10 月 26 日以现场及视频会议方式召
开,会议通知已于 2017 年 10 月 23 日以电子邮件及电话通知等形式
向所有监事发出。本次会议由监事会主席何一鸣先生主持,应出席监
事 3 名,亲自出席监事 3 名。其中田卉为通讯表决。本次会议符合有
关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
公司监事认真审议了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》,
认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2017 年第三
季度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《公司 2017 年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2017 年第三季度
报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议;
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 26 日