证券代码：002889         证券简称：东方嘉盛        公告编号：2017-031



            深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
          关于第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会第十五次会议于 2017 年 10 月 26 日召开，会议应参与董事 7

人，到会董事 5 人（董事孙卫平因事无法参加本次董事会，委托董事

李旭阳出席；独立董事沈小平因事无法参加本次董事会，委托独立董

事王千华出席），其中陈志刚、王千华为通讯表决。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份

有限公司章程》的规定。会议由董事、董秘李旭阳主持，经全体与会

董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    公司董事审议了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》，认为

公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2017 年第三季度

经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2017 年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年第三季度报告
正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     2、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》

     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》同日刊登在

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     3、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于聘任公司内审负责人的议案》同日刊登在《证券时报》、

《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     4、审议通过《关于制定公司内部审计制度的议案》

     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于制定公司内部审计制度的议案》具体内容详见信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件

      1、第三届董事会第十五次会议决议；




                                    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                                       董事会
2017 年 10 月 26 日