证券代码：002889       证券简称：东方嘉盛          公告编号：2019-003



               深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于 2019

年 1 月 8 日召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名（独立董事王

艳因事无法参加本次董事会，委托独立董事沈小平出席）。本次会议

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供

应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙卫平主持，经全体

与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条

款的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会的议案》

                                  1
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见




                            深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                          董事会

                                                 2019 年 1 月 8 日




                              2