东方嘉盛：2019年第一次临时股东大会的法律意见书2019-01-28
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年一月
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法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席深圳市
东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件
及《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材
料。本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括
但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均
符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、
复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司
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法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真
实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对
公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第四次会议、公司在指定媒体发布的《深圳市东方
嘉盛供应链股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（以下
简称“《会议公告》”），本次股东大会由公司第四届董事会第四次会议决定召
开，并履行了相关通知程序。
根据《会议公告》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。其中，本次股东大会的现场会议于2019年1月25日（星期五）下午14:30
在深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室召开。
本次股东大会的网络投票时间：2019年1月24日至2019年1月25日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月25日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019
年1月24日15:00至2019年1月25日15:00的任意时间。
基于上述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 15 名，所持具有表决权
的股份数为 100,991,200 股，占公司具有表决权股份总数的 73.1283%。其中，
出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 9 名，所持有表决权的股份数为
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100,974,500 股，占公司具有表决权股份总数的 73.1162%；参加网络投票的股东
共 6 名，所持具有表决权的股份数为 16,700 股，占公司具有表决权股份总数的
0.0121%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系
统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投
票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所认为，
出席本次股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本
次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律
师出席或列席了本次股东大会。
基于上述，本所认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的
资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的股权登记日是 2019 年 1 月 18 日。本次股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式就《会议公告》中列明的各项议案逐项进行表决，
经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果为：同意 100,988,400 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股
份总数的 99.9972%；反对 2,800 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。
（二）《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》
表决结果为：同意 100,987,300 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股
份总数的 99.9961%；反对 2,800 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0028%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席
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会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0011%。
基于上述，本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员
和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市东方嘉盛供应
链股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：____________________ 经办律师：___________________
赖继红 廖春兰
___________________
沈超
2019 年 1 月 25 日
