证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2019-061 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第 七年次会议于 2019 年 12 月 31 日以现场及视频会议方式召开,会议通知已于 2019 年 12 月 27 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由 监事会主席何一鸣先生主持,应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名。其中田卉为 通讯表决。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有 关规定,会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第七次会议决议; 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 监事会 2019 年 12 月 31 日 1