证券代码：002889         证券简称：东方嘉盛          公告编号：2019-060



                   深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

二次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于 2019 年 12 月 31 日召开，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定。会议由董
事长孙卫平主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
     1、第四届董事会第十二次会议决议；




                                        深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 12 月 31 日




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