弘宇股份：第三届董事会第一次会议决议公告2019-06-22
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-039
山东弘宇农机股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 21 日
召开了公司 2019 年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第三届
董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会
议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午在公司三楼会议室以现
场表决方式召开公司第三届董事会第一次会议。
2、本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
3、公司新一届董事共同推举柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管
列席了本次会议。
4、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事
会董事长的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经第三届董事
会成员一致推选柳秋杰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本议案通
过之日起算。
柳秋杰先生简历见附件。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事
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会各专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》和公司各专门委员会工作细则等有关法律法
规及相关规定，第三届董事会成员同意以下董事为第三届董事会各专门委员会委
员：
董事会审计委员会：
主任委员:高秀华
委员：张志国 刘志鸿
董事会提名委员会：
主任委员：张志国
委员：宁学贵 柳秋杰
董事会战略委员会：
主任委员：柳秋杰
委员：宁学贵、于晓卿、牛立军、刘志鸿
董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：宁学贵
委员：张志国、高秀华、柳秋杰、刘志鸿
任期三年，自本议案通过之日起算。
柳秋杰先生、于晓卿先生、刘志鸿先生、牛立军先生、宁学贵先生、高秀华
女士、张志国先生简历见附件
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议
案》；
根据《公司法》、《公司章程》和公司总经理工作细则等有关法律法规及相
关规定，聘任柳秋杰先生为公司总经理，任期三年，自本议案通过之日起算。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司其他高级管
理人员的议案》；
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根据《公司法》、《公司章程》和公司总经理工作细则等有关法律法规及相
关规定，经总经理提名，聘任刘志鸿先生、张立杰先生、李春瑜女士、王铁成先
生为公司副总经理，聘任李春瑜女士为公司总工程师，聘任王铁成先生为公司财
务总监，任期均为三年，自本议案通过之日起算。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》。
刘志鸿先生、张立杰先生、李春瑜女士、王铁成先生简历见附件。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书
的议案》；
根根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会秘书工作细则等有关法律法
规及相关规定，聘任刘志鸿先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期三年，自
本议案通过之日起算。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》。
刘志鸿先生的联系方式如下：
联系电话：0535-2232378
传真号码：0535-2232378
电子邮箱：lzhhongyu@126.com
通讯地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号
6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计负
责人的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定，聘任邓宝丽女
士为公司内部审计负责人，任期三年，自本议案通过之日起算。
邓宝丽女士简历见附件。
7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代
的议案》。
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根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定，聘任高晓宁先
生为公司证券事务代表，任期三年，自本议案通过之日起算。
高晓宁先生的联系方式如下：
联系电话：0535-2232378
传真号码：0535-2232378
电子邮箱：sdhy_cwgxn@126.com
通讯地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号
高晓宁先生简历见附件。
公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2019 年 6 月 21 日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-039
附件：
柳秋杰先生，男，1964 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2008 年至 2013 年 7 月任山东弘宇常务副总经理；2013 年 7 月至 2018 年 3
月任公司董事、总经理；2018 年 3 月至今任公司董事长兼总经理。
截至本公告披露日，柳秋杰先生持有本公司股票 1,997,856 股，与公司控股
股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份
的股东不存在关联关系。
柳秋杰先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，柳秋杰先生
不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何
形式的惩戒。
于晓卿先生，男，1953 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2008 年至 2013 年 7 月任山东弘宇董事长兼总经理；2010 年 12 月至 2015
年 6 月任莱州弘宇执行董事、经理；2013 年 7 月至 2018 年 2 月任公司董事长；
2018 年 2 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，于晓卿先生持有本公司股票 19,059,475 股，与公司其他
董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
为公司控股股东、实际控制人。
于晓卿先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，于晓卿先生
不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何
形式的惩戒。
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-039
刘志鸿先生，男，1969 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，高级国际注册会计师、高级国际财务管理师。于 2014 年 3 月取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008 年至 2013 年 7 月任山东弘宇财务总监；
2013 年 7 月至 2018 年 2 月任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。2018
年 2 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，刘志鸿先生持有本公司股票 1,687,452 股，与公司控股
股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份
的股东不存在关联关系。
刘志鸿先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，刘志鸿先生
不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何
形式的惩戒。
牛立军先生，男，1970 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
山东经济学院，本科学历。2008 年 3 月至 2011 年 10 月任山东百富辰资产管理
有限公司副总经理；2011 年 11 月至今任拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司
总裁；2015 年 6 月至今任山东华升化工科技有限公司董事长；2015 年 10 月至
2016 年 5 月任烟台只楚药业有限公司董事；2018 年 12 月至今任台海玛努尔核电
设备股份有限公司董事，2013 年 7 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，牛立军先生未持有本公司股票，在持有本公司 5%以上
股份的股东拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司任总裁，与公司控股股东、实
际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系。
牛立军先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，牛立军先生
不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-039
事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何
形式的惩戒。
宁学贵先生，男，1957 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
吉林工业大学，硕士研究生学历，研究员。2009 年 10 月至 2011 年 11 月任山东
金亿机械制造有限公司总经理；2011 年 12 月至 2019 年 2 月任中国农业机械工
业协会副秘书长；2019 年 3 月至今任中国农业机械工业协会执行副会长兼秘书
长；2013 年 1 月至今任山东帅克机械制造股份有限公司独立董事； 2018 年 5
月至今任现代农装科技股份有限公司外部董事； 2015 年 9 月至今任公司独立董
事。
截至本公告披露日，宁学贵先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系。
宁学贵先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，宁学贵先生
不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何
形式的惩戒。
高秀华女士，女，1966 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
天津大学，硕士研究生学历，高级会计师。2010 年 10 月至 2014 年 4 月就职于
山东地矿股份有限公司，任审计部长；2014 年 5 月至今任山东财经大学国际交
流中心副总经理；2014 年 12 月至今任山东新华医疗器械股份有限公司独立董事；
2015 年 9 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，高秀华女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系。
高秀华女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-039
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，高秀华女士
不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何
形式的惩戒。
张志国先生，男，1967 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
北京大学，本科学历，副高。1995 年就职于山东文康律师事务所，历任高级合
伙人、主任；2014 年 7 月至 2016 年 12 月，就职于山东文康（青岛西海岸）律
师事务所，任主任；2017 年至今任山东文康律师事务所主任；2016 年 6 月至今
任公司独立董事。
截至本公告披露日，张志国先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系。
张志国先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，张志国先生
不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何
形式的惩戒。
张立杰先生，男，1968 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
大连铁道学院，大专学历。2008 年至 2009 年任山东弘宇制造部部长，2009 年至
2013 年 7 月任山东弘宇生产总监兼制造部部长；2017 年 2 月至今任莱州凌宇执
行董事兼总经理；2013 年 7 月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，张立杰先生持有本公司股票 548,497 股，与公司控股股
东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系。
张立杰先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，张立杰先生
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-039
不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何
形式的惩戒。
李春瑜女士，女，1966 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
大连铁道学院，本科学历，高级工程师。2008 年至 2013 年 7 月任山东弘宇质量
总监；2013 年 7 月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，李春瑜女士持有本公司股票 157,064 股，与公司控股股
东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系。
李春瑜女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，李春瑜女士
不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何
形式的惩戒。
王铁成先生，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，会计学学士。2002年6月至2008年6月任烟台荣昌制药股份有限公司主管会计；
2008年7月至2009年6月任山东南洋电器有限公司财务经理；2009年7月至2012年7
月任霍夫勒（烟台）机床服务有限公司财务经理；自2012年8月至2015年10月任
祥隆企业集团有限公司财务会计部经理；2015年11月至2018年3月任祥隆企业集
团有限公司总会计师兼财务会计部经理；2018年4月至今任公司财务总监。
截至本公告披露日，王铁成先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系。
王铁成先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，王铁成先生
不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-039
事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何
形式的惩戒。
邓宝丽女士，女，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1997年9月至2008年1月在公司装配车间任职；2008年2月至2018年8月在公司综合
管理部任职。
截至本公告披露日，邓宝丽女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系。
邓宝丽女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，邓宝丽女士
不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何
形式的惩戒。
高晓宁先生，男，1978年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
于2014年3月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年7月至2013
年5月任公司现金、成本会计； 2013年10月至2017年1月任公司价格部部长；2013
年6月至今任公司证券办公室主任、证券事务代表。
截至本公告披露日，高晓宁先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系。
高晓宁先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，高晓宁先生
不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何
形式的惩戒。
