意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中宠股份:关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告2018-11-10  

						证券代码:002891            证券简称:中宠股份              公告编号:2018-117




                       烟台中宠食品股份有限公司

      关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理
陶军先生递交的书面辞职报告。陶军先生因个人原因辞去公司副总经理职务,辞
职后将不在公司担任任何职务。按照相关规定,陶军先生辞职申请自送达公司董
事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作正常开展。
    经公司总经理郝忠礼先生提名,并经公司第二届董事会提名委员会资格审查
通过,公司于 2018 年 11 月 09 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了
《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任董事会秘书史宇女士兼任总经理助
理,董海风女士担任公司副总经理。
    公司独立董事对本次聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。《烟
台中宠食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五会议相关事项
的独立董事意见》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件,不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中
国证监会的行政处罚,最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查,不存在“失信被执行人”的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、
规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就公司聘任高级管理人员事项
发表了同意的独立意见。(史宇女士及董海风女士简历详见附件)。


    特此公告。
                                                   烟台中宠食品股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       2018 年 11 月 12 日
                                         1
证券代码:002891         证券简称:中宠股份            公告编号:2018-117


附件:高级管理人员简历



    史宇,女,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年 2 月出生,本科学历,

中共党员。2007 年 3 月至 2007 年 12 月,任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室

秘书、证券事务代表;2008 年 1 月至 2012 年 12 月,任山东丽鹏股份有限公司

证券事务代表;2013 年 1 月至 2015 年 4 月,任山东丽鹏股份有限公司证券部副

经理、证券事务代表;2014 年 12 月至 2015 年 4 月,任重庆华宇园林有限公司

董事;2015 年 2 月至 2016 年 3 月,任烟台丽鹏投资有限公司董事;2015 年 8

月至 2017 年 11 月,任本公司董事会秘书;2017 年 11 月至今,任本公司董事、

董事会秘书。

    截至本公告日,史宇女士通过公司股东烟台和正投资中心(有限合伙)间

接持有公司 364,899 股股份,与其他持股 5%以上股东,公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,

未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,

最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在“失信被执行人”的

情形。

    董海风,女,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 5 月出生,硕士研究

生学历,中共党员。2006 年 7 月至 2012 年 2 月,任烟台欣和企业食品有限公司

员工发展处处长、人力资源行政部经理、厂经理助理;2012 年 3 月至 2013 年 2

月,任烟台金岭汽车集团有限公司人力资源总监;2013 年 3 月至 2018 年 6 月,

任海普智联科技股份有限公司人力资源总监、管理中心总经理、董事;2018 年 7

月至今任本公司人力资源总监。

    截至本公告日, 董海风女士未直接或间接持有本公司股票, 与其他持股

5%以上股东,公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司

法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三
                                      2
证券代码:002891        证券简称:中宠股份           公告编号:2018-117


年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通

报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查,不存在“失信被执行人”的情形。




                                     3