证券代码：002891             证券简称：中宠股份              公告编号：2020-004
债券代码：128054             债券简称：中宠转债



                      烟台中宠食品股份有限公司

          关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议于 2020 年 1 月 10 日上午 9：00，在公司会议室以现场会议方式召开。会议
通知已于 2019 年 12 月 30 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事
和高级管理人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司
董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决
议：
    1、审议通过《关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联
交易的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    基于爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）业务

发展需要，为了有效增加其资金规模，亦符合公司长期发展战略。公司拟与温州
源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“源飞宠物”）按目前持股比例，共
同对参股公司爱淘宠物货币增资 580.00 万美元，其中源飞宠物增资 295.80 万美
元，公司增资 284.20 万美元，本次增资完成后，各投资方持股比例不变。公司
董事会授权公司总经理就该事项签署相关协议及法律文件，授权期限至相关事宜
全部办理完毕之日止。
       根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大


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资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。
    《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公
司增资暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                    2020 年 1 月 11 日




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