证券代码：002891           证券简称：中宠股份             公告编号：2020-005
债券代码：128054           债券简称：中宠转债


                    烟台中宠食品股份有限公司
          关于第二届监事会第十八次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    2020 年 1 月 10 日下午 14：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公

司”）第二届监事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会
议通知已于 2019 年 12 月 30 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的
召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议通过情况
    经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关
联交易的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    经审核，监事会认为：本次增资是基于爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公
司（以下简称“爱淘宠物”）的业务发展需要，可以有效增加其资金规模，亦符
合公司的发展战略规划。本次增资系爱淘宠物全体股东同比例增资，公司对其持
股比例不变，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公
司增资暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                  烟台中宠食品股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2020 年 1 月 11 日


                                        1