证券代码：002892              证券简称：科力尔                公告编号：2017-025



                     湖南科力尔电机股份有限公司

                2017 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



       一、会议召开和出席情况
       1、会议召开情况
       （1）会议召开时间：
       ①现场会议召开时间：2017 年 11 月 10 日（星期五）14:30；
    ②网络投票时间：2017 年 11 月 9 日至 2017 年 11 月 10 日；其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 10 日 9:30
至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2017 年 11 月 9 日 15:00 至 2017 年 11 月 10 日 15:00 期间的任意时
间。
    （2）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区益田路卓越时代广场一期
1501
    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （4）会议召集人：董事会
    （5）会议主持人：董事长聂葆生先生
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     （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则（2016 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，
会议召开程序合法、合规。

     2、会议出席情况

     （1）股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 56,962,700 股，占上市公司总
股份的 68.1372％。

     其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 56,649,100 股，占上市公司总
股份的 67.7621％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 313,600 股，占上市公
司总股份的 0.3751％。

     （2）中小投资者出席的总体情况：

     除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 7 人，
代表股份 673,700 股，占上市公司总股份的 0.8059％。其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表股份 360,100 股，占上市公司总股份的 0.4307％。通过网络投
票的股东 5 人，代表股份 313,600 股，占上市公司总股份的 0.3751％。

     3、出席/列席会议人员：

     董事：聂葆生、唐毅、郑馥丽

     监事：刘中国

     董事会秘书：李伟

     高级管理人员：李伟、唐新荣

     国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师出席本次会议并进行现
场
见证。

     副董事长聂鹏举因工作出差委托董事长聂葆生出席本次会议，独立董事王
辉、监事蒋耀钢、王煜、财务总监汪存兵因工作原因未列席本次会议。
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    二、会议的审议情况
    本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表
决方式通过了如下议案：
    1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

    表决结果：同意 56,962,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 673,600 股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9852％；反对 100 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0148％；弃权 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案获得本次会议通过。
    2、《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

    表决结果：同意 56,962,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 673,600 股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9852％；反对 100 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0148％；弃权 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案获得本次会议通过。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师现场见
证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
    公司 2017 年第四次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议
人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
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    四、备查文件
    1、《湖南科力尔电机股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（深圳）事务所关于湖南科力尔电机股份有限公司 2017 年
第四次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告！


                                            湖南科力尔电机股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2017 年 11 月 10 日