证券代码：002892              证券简称：科力尔              公告编号：2019-018


                   湖南科力尔电机股份有限公司
关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召
开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审
议。现将该预案的基本情况公告如下：
    一、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
公司 2018 年母公司实现净利润为 67,694,558.95 元，加上母公司年初未分配利润，
扣除 2018 年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，截至 2018 年
12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 169,458,017.21 元，母公司资本公积余
额为 356,431,177.87 元。
    经审计合并报表后公司 2018 年公司实现净利润为 69,557,135.50 元，加上年
初未分配利润，扣除 2018 年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，
截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 163,450,664.75 元，公司
资本公积余额为 356,431,177.87 元。
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《首次公开发行股票招股
说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，结合公司的实际发展
情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司 2018 年利润分配及资本公积金转
增股本预案如下：
    以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 83,600,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 3.5 元（含税），共计 29,260,000 元（含税）；同时，以资本公积
金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 58,520,000 股，转增后公
司总股本将增加至 142,120,000 股，剩余未分配利润转入以后年度。报告期末，
母公司“资本公积-股本溢价”余额为 356,431,177.87 元，本次分配预案中，转增

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金额没有超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额。本次利润分配不送红股。
    以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利
润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
    二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序
    1、董事会审议情况
    公司第二届董事会第四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审
议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并
将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第二届监事会第三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审
议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；监
事会认为：公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润
分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符
合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的
相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次 2018 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中
国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合公司
《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要
求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司股本规模、可
持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益
的情形。因此，同意公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同
意将此事项提交公司股东大会审议。
    三、其他说明
    1、公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司
股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红
预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉

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求和投资回报情况之下提出，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影
响。
    2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2018 年度股东大
会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    3、本次分配前没有可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因引起的股本总额发生变化。
    4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信
息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
       四、备查文件
    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、第二届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                              湖南科力尔电机股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 4 月 24 日




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