证券代码：002892                证券简称：科力尔            公告编号：2019-041


                     科力尔电机集团股份有限公司

                   第二届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日，在

深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决方式

召开第二届董事会第六次会议。会议通知已于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件及电

话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事 5

人，实际出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管

理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公

司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    董事会经审核后认为：公司《2019 年半年度报告全文及摘要》的编制程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年半

年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于募集资金 2019 年上半年度存放与使用情况的专项报告

的议案》

    董事会经审核后认为：公司《募集资金 2019 年上半年度存放与使用情况的

专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2019 年上半年度存放与使

用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

     《募集资金 2019 年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

     同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币 16,000 万元的暂时闲置自有

资金用于现金管理，即投资《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资以外的低风险投资、理财业务，具

体包括银行、证券等金融机构的低风险投资、理财品种；该额度自公司董事会审

议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同意董事会授权董事长在保证正常经

营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务

负责人负责组织实施。

     公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理自公司董事会审议通过之日

起 12 个月内有效。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

     保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登

在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     4、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》

     董事会审议后认为：本次对部分募投项目的重新论证及延长建设周期，不属

于募投项目的实质性变更，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，

不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，项目延期不会对公

司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告》同

日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。


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    5、审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

    董事会全体成员一致同意以公司自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子

公司深圳市科力尔运动控制技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局实际

核定为准），并授权公司管理层办理相关设立登记事宜。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    《关于公司设立全资子公司的公告》同日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

    董事会同意将公司注册资本变更为 14,212 万元，同时对《公司章程》中有

关注册资本、股份总数的相关内容作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理

工商变更登记/备案事宜。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别表决方式审议。
    具体内容详见刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科
力尔电机集团股份有限公司章程（2019 年 8 月）》和《公司章程修订对照表》。

    7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    董事会审议后一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定

进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，本次会计政策变更只涉

及财务报表项目的列示和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均

不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此同意公司本次会计政

策变更。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    8、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 9 月 5 日下午 14:30 召开公司 2019 年第一次临时股东大

会并审议如下议案：

    1、《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》


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    2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

     《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相
    2、

关事项的独立意见》

      特此公告。

                                                科力尔电机集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2019 年 8 月 20 日




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