证券代码：002892                证券简称：科力尔              公告编号：2019-064


                     科力尔电机集团股份有限公司
              关于变更公司 2019 年度审计机构的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召
开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更 2019
年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、变更审计机构的情况说明

    公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年以来已连续为公司

的财务报告和内部控制提供审计，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，

公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情

况。

    综合考虑公司业务发展和未来审计需求，公司董事会审计委员会提议公司不

再聘请瑞华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并提议公司改聘具备证券、

期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，

聘用期一年，审计费用为 60 万元。

    公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事前沟通，瑞华

会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华会计师事务所多年来为

公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

    二、拟聘审计机构的基本情况

    1、名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    2、类型：特殊普通合伙企业

    3、统一社会信用代码：913300005793421213

    4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

    5、执行事务合伙人：胡少先

    6、成立日期：2011 年 07 月 18 日

    7、合伙期限：2011 年 07 月 18 日至长期

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    8、经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验

资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建

设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息

系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）

    9、资质：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《会计师事务所执业证

书》（证书序号：0007496）及财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师

事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000455）。
    三、审议程序
    1、公司已就变更审计机构事项与瑞华会计师事务所进行了沟通，并取得其
理解。
    2、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了充分了解和审查，认
为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其为公司 2019 年度审计机
构，并将该议案提交公司董事会审议。

    3、公司于 2019 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事
会第五次会议审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》，同意变更
天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。公司独立董事对本次变更审计机
构发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    4、本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关

业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提
供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。
    本次变更审计机构符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变
更，我们同意公司董事会变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019
年度审计机构，并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第七次会议审议，
并提请董事会将该议案提交股东大会审议。
    独立意见：经核查，天健会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，


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具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计
服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。我们认为，本次变更审计机构的程
序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益
的情形。因此我们同意聘请天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并同

意将该事项提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、公司第二届董事会第七次会议决议；
    2、公司第二届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于变更公司 2019 年度审计机构的事前认可意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                              科力尔电机集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2019 年 10 月 24 日




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