证券代码：002892              证券简称：科力尔              公告编号：2019-057


                       科力尔电机集团股份有限公司

                   第二届监事会第五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日，

在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方
式召开第二届监事会第五次会议。会议通知已于 2019 年 10 月 19 日以电子邮件
及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应
到监事 3 人，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司
董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    监事会认真审议了公司《2019 年第三季度报告》全文及正文后认为：公司
2019 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年三季度的财务状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019
年半年度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会经审核后认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过
10,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不

存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司的利益，不存在损害全体股东，特
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别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规
定。因此同意公司使用最高不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金用
于现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    监事会经审核后认为：公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保

值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决
策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同
意公司开展外汇套期保值业务。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》
    监事会经审核后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专
业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客

观、公正的执业准则，同意变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，预计审计费
用为人民币 60 万元（具体以合同签订金额为准）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    《关于变更公司 2019 年度审计机构的公告》同日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    5、《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会经审核后认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程
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序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益
的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。


    特此公告。

                                                科力尔电机集团股份有限公司
                                                                       监事会
                                                           2019 年 10 月 24 日