证券代码：002892            证券简称：科力尔            公告编号：2019-063




                   科力尔电机集团股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况
    为实现公司战略规划，提升公司管理水平，科力尔电机集团股份有限公司（以
下简称“公司”）拟在深圳市南山区投资设立全资子公司，注册资本为 26,799 万
元人民币，由公司自有资金出资，公司持有其 100%股权。
    2、2019 年 10 月 24 日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于

投资设立全资子公司的议案》；根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和
《公司章程》等相关规定，本次投资事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股
东大会审议批准，并经市场监督管理部门审核批准。
    3、本次投资资金来源为公司自有资金。本次投资不涉及关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：深圳市科力尔投资控股有限公司。
    2、公司类型：有限责任公司（法人独资）。
    3、法定代表人：聂鹏举。
    4、注册资本：26,799 万人民币（公司持股 100%）。
    5、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾
科技生态园二区 9 栋 507。
    6、经营范围：投资兴办实业；创业投资；投资咨询；国内外贸易；货物
及技术进出口。
    7、资金来源：公司自有货币资金；
    8、股权比例：公司持股 100%。

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证券代码：002892          证券简称：科力尔               公告编号：2019-063


    以上信息，均以市场监督管理部门最终核准结果为准。
    三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次设立全资子公司是基于整体发展战略规划及资产配置优化所做的决

策有利于公司的相关产业投资，提升公司的核心竞争力和盈利能力，促使公司持
续、健康、快速地发展，维护股东的长远利益。
    2、本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不
利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的子公司将纳入公司合
并报表范围，其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

    3、公司设立全资子公司事项已经董事会审议通过，尚需经股东大会审议通
过，并经市场监督管理部门核准，存在一定不确定性；本次投资是从公司战略出
发所做的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场变化等风险。公司将
积极建立完善的经营管理机制，健全子公司的治理结构，完善内部管控制度和监
督机制，稳步推进新设子公司业务的顺利开展。

    本次投资事项如有其它进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。
    特此公告！


                                             科力尔电机集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 10 月 24 日




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