证券代码：002892              证券简称：科力尔              公告编号：2019-071


                       科力尔电机集团股份有限公司

                   第二届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 2 日，

在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议与
通讯表决相结合的方式召开第二届监事会第六次会议。会议通知已于 2019 年 11
月 28 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席
蒋耀钢先生主持，应到监事 3 人，实际现场出席监事 1 名，通讯方式出席监事 2
名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    监事会经审核后认为：公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保
值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决
策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同
意公司开展外汇套期保值业务。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。


    特此公告。
证券代码：002892   证券简称：科力尔             公告编号：2019-071


                                      科力尔电机集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                2019 年 12 月 3 日