证券代码：002892            证券简称：科力尔                公告编号：2019-075



                   科力尔电机集团股份有限公司

              2019 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    ①现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30；

    ②网络投票时间：2019 年 12 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 20 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 20
日上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 20 日下午 15:00。
    （2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼
运营中心会议室
    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    （4）会议召集人：董事会
    （5）会议主持人：董事长聂鹏举先生
    （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则（2016 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，
会议召开程序合法、合规。
    2、会议出席情况
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    （1）股东出席的总体情况：

    通过 现场 和网 络投 票的 股东 及股 东授 权委 托代 表 7 人， 代表 股份
89,420,300 股，占公司总股份的 62.9189％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 88,806,300 股，占上市公司总

股份的 62.4868％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 614,000 股，占上市公
司总股份的 0.4320%。
    （2）中小投资者出席的总体情况：

    除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5％以上股份
的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 614,000
股，占上市公司总股份的 0.4320％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份
614,000 股，占上市公司总股份的 0.4320％。

    3、出席/列席会议人员：
    董事：聂鹏举、聂葆生、李伟、郑馥丽
    监事：蒋耀钢、刘辉、曾利刚
    董事会秘书：李伟
    高级管理人员：聂鹏举、李伟、宋子凡
    独立董事王辉先生委托独立董事郑馥丽女士代为出席本次股东大会。
    国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、胡劲峰律师出席本次会议并进行现
场见证。

    二、会议的审议情况
    本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表
决方式通过了如下议案：

    1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    同意 89,420,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 614,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议中小
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投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案获得本次股东大会通过。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、胡劲峰律师现场见
证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
    公司 2019 年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议
人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《科力尔电机集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司 2019 年

第三次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告！


                                             科力尔电机集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2019 年 12 月 20 日