证券代码：002893          证券简称：华通热力           公告编号：2017-038 号



                 北京华远意通热力科技股份有限公司
                 第一届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十二次会议于 2017 年 10 月 19 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
会议于 2017 年 10 月 25 日在公司 5 楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主
席王随林主持。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《北京华远意通热力科技股份有限公司章程》、《北京
华远意通热力科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文
件的规定，程序合法。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过投票表决，形成如下决议：
    1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年第三季度
报告的议案》；

    经审核，监事会认为：公司《2017 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 10 月 26 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年第三季度报告全文》和《2017 年第三
季度报告正文》。
    2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》；
    经审议，鉴于公司目前经营状况良好，资金充足，为提高公司资金利用率，
在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，同意使用闲置自有资金额度不
超过人民币 10,000 万元（含）进行现金管理。
    公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了关于公司使用闲置自有资金进
行现金管理的核查意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
    本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 10 月 26 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》。
    3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》；
    经审议，鉴于公司目前经营状况良好，资金充足，为提高募集资金使用效率，
适当增加募集资金存储收益，在不改变募集资金用途、不影响募投项目正常进行
的情况下，同意使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币 10,000 万元（含）进
行现金管理。
    公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了关于公司使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的核查意见，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 10 月 26 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
    4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议
案》；
    公司第一届监事会于 2017 年 9 月 25 日届满，为公司监事会规范运作的延续
性，公司进行了换届选举。经公司股东推荐及本人同意，公司监事会审查，同意
提名并经选举孙洪江先生、李小寒女士、魏星先生（简历见附件）为公司第二届
监事会监事。
    监事会认为，上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、
监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在深圳证券交易所认
定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
    本次选举程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等有关规定的要求。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 10 月 26 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
    5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定监事薪酬方案的
议案》；

    公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事、监事、
高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度的规定，结合公司经营规模等
实际情况并参照行业薪酬水平制定了本方案。

    本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 10 月 26 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的公告》。
    特此公告。


    三、备查文件
    1、公司第一届监事会第十二次会议决议




                                   北京华远意通热力科技股份有限公司监事会


                                                2017 年 10 月 25 日
附件：简历


    孙洪江，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，齐齐哈尔大学
学士。2002 年 3 月至 2003 年 4 月，任黑龙江大田企业集团有限公司北京分公司
副经理；2003 年 4 月至 2009 年 9 月，历任天津宝成机械集团有限公司北京办副
主任、主任；2009 年 10 月至今，历任北京华通热力科技股份有限公司市场中心
主任、市场管理中心总经理、总裁助理。
    孙洪江先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。孙洪江先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
    孙洪江先生持有公司股份 223,470 股，占公司股本总数的 0.1862%，与持有
公司股份 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。


    李小寒，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学
硕士研究生。2005 年 7 月至 2007 年 12 月，任中仪国际投标公司业务员；2007
年 12 月至 2009 年 12 月，任通用技术咨询顾问有限责任公司业务员；2009 年 12
月至 2014 年 4 月，任通用（北京）投资基金管理有限公司高级经理；2014 年 4
月至今任通用（北京）投资基金管理有限公司投融资一部总经理助理。2016 年 9
月起任北京华远意通热力科技股份有限公司监事。
    李小寒女士符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。李小寒女士未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
    李小寒女士未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    魏星，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚迪肯大
学硕士研究生。2006 年 9 月至 2010 年 8 月，任普华永道中天会计师事务所北京
分所审计经理；2010 年 9 月至 2013 年 3 月，任 AES（China）Management Co.Ltd
财务部及风电及水电合资公司财务经理及公司中国区总部财务主管；2013 年 4
月至 2015 年 11 月，任阿尔斯通上海技术服务有限公司北京分公司财务部财务经
理；2015 年 11 月至今，任北京科桥投资顾问有限公司财务部总经理。
    魏星先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。魏星先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
    魏星先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。