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公司公告

华通热力:2017年第二次临时股东大会决议公告2017-11-11  

						证券代码:002893           证券简称:华通热力    公告编号:2017-042号



             北京华远意通热力科技股份有限公司
                 2017年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议的召开情况
    1、会议召开的时间:
    (1)现场会议召开时间:2017年11月10日(星期五)14:00
   (2)网络投票的时间:
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月
10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年11月9
日下午15:00至2017年11月10日下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开的地点:
    北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼5层会议室。
   3、会议召开的方式:
    本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    4、会议的召集人:公司董事会
    5、会议的主持人:公司董事长赵一波先生
    6、会议的合规性
    本次会议符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计14人,代表股份81,382,910
股,占上市公司总股份的67.8191%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共
12人,代表股份81,366,210股,占上市公司总股份的67.8052%;通过网络投票
出席会议的股东2人,代表股份16,700股,占上市公司总股份的0.0139%。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共7人,代表股份11,480,450股,
占上市公司总股份的9.5670%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议;北京德
恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师列席了股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议,与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下:

    1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意81,382,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意11,480,450股,占出席会
议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意81,382,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意11,480,450股,占出席会
议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    3、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    表决结果:同意81,382,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意11,480,450股,占出席会
议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意81,382,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意11,480,450股,占出席会
议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    5、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:同意81,382,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意11,480,450股,占出席会
议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    6、审议通过了《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果:同意81,382,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意11,480,450股,占出席会
议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    7、审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
    (1)选举赵一波先生为第二届董事会非独立董事
    表决结果:同意股份数81,366,210股。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意股份数11,463,750股。
    赵一波先生当选为第二届董事会非独立董事。
    (2)选举陈秀明先生为第二届董事会非独立董事
    表决结果:同意股份数81,366,210股。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意股份数11,463,750股。
    陈秀明先生当选为第二届董事会非独立董事。
    (3)选举杨勇先生为第二届董事会非独立董事
    表决结果:同意股份数81,366,210股。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意股份数11,463,750股。
    杨勇先生当选为第二届董事会非独立董事。
    (4)选举李赫先生为第二届董事会非独立董事
    表决结果:同意股份数81,366,210股。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意股份数11,463,750股。
    李赫先生当选为第二届董事会非独立董事。
    (5)选举石秀杰女士为第二届董事会非独立董事
    表决结果:同意股份数81,366,210股。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意股份数11,463,750股。
    石秀杰女士当选为第二届董事会非独立董事。
    (6)选举卢宏广先生为第二届董事会非独立董事
    表决结果:同意股份数81,366,210股。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意股份数11,463,750股。
    卢宏广先生当选为第二届董事会非独立董事。
    (7)选举欧阳昕先生为第二届董事会非独立董事
表决结果:同意股份数81,366,210股。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意股份数11,463,750股。
欧阳昕先生当选为第二届董事会非独立董事。
8、审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
(1)选举许哲先生为第二届董事会独立董事
表决结果:同意股份数81,366,210股。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意股份数11,463,750股。
许哲先生当选为第二届董事会独立董事。
(2)选举刘海清女士为第二届董事会独立董事
表决结果:同意股份数81,366,210股。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意股份数11,463,750股。
刘海清女士当选为第二届董事会独立董事。
(3)选举孟庆林先生为第二届董事会独立董事
表决结果:同意股份数81,366,210股。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意股份数11,463,750股。
孟庆林先生当选为第二届董事会独立董事。
(4)选举芮鹏先生为第二届董事会独立董事
表决结果:同意股份数81,366,210股。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意股份数11,463,750股。
芮鹏先生当选为第二届董事会独立董事。
9、审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
(1)选举孙洪江先生为第二届监事会非职工代表监事
表决结果:同意股份数81,366,210股。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意股份数11,463,750股。
孙洪江先生当选为第二届监事会非职工代表监事。
(2)选举李小寒女士为第二届监事会非职工代表监事
表决结果:同意股份数81,366,210股。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意股份数11,463,750股。
李小寒女士当选为第二届监事会非职工代表监事。
    (3)选举魏星先生为第二届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意股份数81,366,210股。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意股份数11,463,750股。
    魏星先生当选为第二届监事会非职工代表监事。
    三、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所委派杨继红、杨兴辉两名律师对本次股东大会现场会议
进行了见证并出具法律意见书。认为公司2017年第二次临时股东大会的召集召开
程序的符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
规定;出席本次大会人员资格、召集人资格合法有效;表决程序、表决结果合法
有效。
    四、备查文件
    1、公司2017年第二次临时股东大会决议;
    2、北京德恒律师事务所法律意见书;




                               北京华远意通热力科技股份有限公司董事会


                                            2017 年 11 月 10 日