证券代码：002893         证券简称：华通热力       公告编号：2017-044号



                北京华远意通热力科技股份有限公司
                  第二届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第一次会议通知已于 2017 年 11 月 10 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位
董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。
       2、会议于 2017 年 11 月 10 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
       4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。
       5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。


       二、董事会会议审议情况
       1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董
事会董事长的议案》
       公司董事会选举赵一波先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。赵一波先生个人简历附后。
       2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董
事会专门委员会委员的议案》
       根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立
战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，现推举以下人员组成各专门委
员会：
    （1）战略委员会由赵一波先生、陈秀明先生、许哲先生组成，其中，赵一
波先生任主任委员。
    （2）审计委员会委员由许哲先生、刘海清女士、陈秀明先生组成，其中，
许哲先生任主任委员。
    （3）提名委员会委员由芮鹏先生、许哲先生、赵一波先生组成，其中，芮
鹏先生任主任委员。
    （4）薪酬与考核委员会由刘海清女士、芮鹏先生、杨勇先生组成，其中，
刘海清女士任主任委员。
    以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，各
专门委员会委员简历附后。
    3、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》
    经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨勇先生为公
司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。杨勇
先生个人简历附后。
    公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
    4、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监
的议案》
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李赫先生
为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。李赫先生个人简历附后。
    公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
    5、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任石秀杰女
士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之
日止。石秀杰女士个人简历附后。
    石秀杰女士联系方式如下：
    联系电话：010-52917878
    传     真：010-52917676
    电子邮箱：htrl@huatongreli.com
    通讯地址：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 5 号楼 5 层 01 室。
    邮政编码：100160
    公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
    6、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李赫先生、
卢宏广先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
届满之日止。李赫先生、卢宏广先生个人简历附后。
    公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
    7、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》
    公司董事会同意聘任赵景凤女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书
履行职责，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时。赵景凤女士个人
简历附后。
    赵景凤女士联系方式如下：
    联系电话：010-52917878
    传     真：010-52917676
    电子邮箱：htrl@huatongreli.com
    通讯地址：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 5 号楼 5 层 01 室。
    邮政编码：100160
    8、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计
负责人的议案》
    公司董事会同意聘任徐凯先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通
过之日起至本届董事会届满时止。徐凯先生个人简历附后。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。




                             北京华远意通热力科技股份有限公司董事会


                                        2017 年 11 月 10 日
 附相关人员简历：

    1、赵一波，董事长，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。
1997 年至 2001 年就读于加拿大萨省大学。2008 年 3 月获得北弗吉尼亚大学 EMBA。
2002 年组建北京华远意通供热科技发展有限公司，历任北京华远意通供热科技
发展有限公司执行董事、董事长，2014 年 10 月起，任北京华远意通热力科技股
份有限公司董事长，2014 年 10 月至 2017 年 10 月，任北京华远意通热力科技股
份有限公司总经理。
    赵一波先生持有公司股份 33,884,820 股，占公司总股份的比例为 28.2374%，
与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。

    赵一波先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
    2、陈秀明，董事，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1981 年 7 月至 1993 年任北京静电设备厂设备科长。1995 年 1 月至 2009
年 3 月就职于华润置地（北京）物业有限公司。2009 年 4 月至 2012 年 8 月就职
于北京华远意通供热科技发展有限公司，2012 年 8 月至 2014 年 9 月任北京华远
意通供热科技发展有限公司副董事长。2014 年 10 月起，任北京华远意通热力科
技股份有限公司董事。
    陈秀明先生持有公司股份 26，705，610 股，占公司总股份的比例为 22.2547%，
与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。
    陈秀明先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

    3、杨勇，董事、总经理，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历，物业管理师。2002 年至 2007 年任北京万通物业服务有限公司总
经理；2007 年至 2009 年任北京思源国际物业管理有限公司董事长、总经理；2009
年至 2012 年任北京亿城物业管理有限公司董事长、总经理；2013 年至 2014 年 9
月任北京华远意通供热科技发展有限公司副总经理；2014 年 10 月至 2017 年 10
月，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事、副总经理；2017 年 11 月起，
任北京华远意通热力科技股份有限公司总经理。
    杨勇先生持有公司股份 1,069,380 股，占公司总股份的比例为 0.8912%，与
其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。
    杨勇先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
    4、李赫，董事、副总经理、财务总监，男，1979 年出生，中国国籍，无境
外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2001 年至 2003 年任德勤华永
会计师事务所审计师；2003 年至 2009 年任毕马威华振会计师事务所审计经理。
2010 年至 2013 年任 21 世纪不动产财务总监。2014 年 1 月至 2014 年 9 月任北京
华远意通供热科技发展有限公司财务总监；2014 年 10 月起，任北京华远意通热
力科技股份有限公司副总经理、财务总监。2014 年 3 月起至今，任子公司中能
兴科（北京）节能科技股份有限公司董事。2016 年 9 月起至今，任北京华远意
通热力科技股份有限公司董事。
    李赫先生持有公司股份 456,480 股，占公司总股份的比例为 0.3804%，与其
它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
    李赫先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
    5、石秀杰，董事、董事会秘书，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，大学本科学历，高级人力资源管理师。2000 年 9 月至 2004 年 10 月任
世茂集团北京紫竹花园房地产公司总经理助理；2004 年 10 月至 2006 年 3 月任
中珲虹宇装饰工程公司总经理助理；2006 年 4 月至 2012 年 7 月任北京华远意通
供热科技发展有限公司行政总监，2012 年 8 月至 2014 年 9 月任北京华远意通供
热科技发展有限公司董事、董事会秘书；2014 年 10 月起，任北京华远意通热力
科技股份有限公司董事、董事会秘书。
    石秀杰女士持有公司股份 478,170 股，占公司总股份的比例为 0.3985%，与
其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。
    石秀杰女士符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
    6、卢宏广，董事、副总经理，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，大学专科学历。2005 年 9 月至 2014 年 2 月任北京新源大通锅炉供暖技术
有限公司经理；2014 年 3 月起任北京华远意通供热科技发展有限公司市场经理；
2016 年 3 月起担任北京华远意通热力科技股份有限公司总裁助理兼市场管理中
心总经理，2017 年 11 月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事、副总
经理。
    卢宏广先生持有公司股份 99,990 股，占公司总股份的比例为 0.0833%，与
其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。
    卢宏广先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
    7、许哲，独立董事，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学本科学历，中国注册会计师。2003 年至 2006 年任北京毕马威华振会计师事务
所审计师；2007 年至 2009 年任北京安永华明会计师事务所审计经理；2010 年至
今任世厚（北京）投资管理有限公司投资总监。2014 年 10 月起，任北京华远意
通热力科技股份有限公司独立董事。
    许哲先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    许哲先生持有独立董事资格证书，符合《公司法》、深圳证券交易所《股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论之情形。
    8、刘海清，独立董事，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历，专职职业律师。2001 年至 2013 年，任北京市泽丰联合律师事务
所专职执业律师；2013 年至今任北京市天钰衡律师事务所律师。2015 年 6 月起，
任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。
    刘海清女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    刘海清女士持有独立董事资格证书，符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论之情形。

    9、芮鹏，独立董事，男，1981 年出生，中国国籍，具有美国境外居留权。
管理学硕士，中国注册会计师。2002 年至 2003 年任深圳发展银行柜员；2007
年至 2014 年任上海证券交易所经理；2015 年 3 月至 2015 年 11 月任上海奇成资
产管理有限公司投资总监；2015 年 12 月至今，任尚融资本管理有限公司投资总
监；2017 年 11 月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。
    芮鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    芮鹏先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一期独立董事资格
培训。芮鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论之情形。
     10、赵景凤，证券事务代表，女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，
硕士。2000 年至 2011 年任世华国际金融信息有限公司证券部分析师，2011 年至
2017 年 8 月任北京无线天利移动信息技术股份有限公司证券事务代表，2017 年
8 月加入北京华远意通热力科技股份有限公司。
     赵景凤女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
     赵景凤女士任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
    11、徐凯，内部审计负责人，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，
大学本科学历，注册会计师。1991 年至 2001 年任鞍钢集团鞍山矿业公司主管会
计，2002 年至 2011 年任中瑞岳华会计师事务所审计经理，2011 年至 2012 年任
温德拉企业管理集团有限公司财务经理，2012 年至今，任北京华远意通热力科
技股份有限公司内部审计负责人。
    徐凯先生持有公司股份 127,800 股，占公司总股份的比例为 0.1065%，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
    徐凯先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。