证券代码：002893        证券简称：华通热力       公告编号：2018-003号



                北京华远意通热力科技股份有限公司
                 第二届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二次会议通知已于 2018 年 1 月 12 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董
事。
    2、会议于 2018 年 1 月 19 日以现场表决和通讯表决相结合的形式在公司会
议室召开。
    3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
       4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。


       二、董事会会议审议情况
       1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》
       经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金
总额为人民币 14,715.11 万元。公司董事会认为：公司本次使用募集资金置换预
先已投入的自筹资金，未改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常
进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管
指引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关要求。
    公司监事会、独立董事均对本事项发表了同意的意见。
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入自筹资金
的实际投资情况进行了审核，并出具了“XYZH/2018BJA20004”号《关于北京华
远意通热力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证
报告》。
    招商证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《招商证券股份有限公司
关于北京华远意通热力科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金的核查意见》。
    具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告》。


 三、备查文件
 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
 2、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
 3、保荐机构出具的《招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份
有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2018BJA20004”号
《关于北京华远意通热力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况鉴证报告》。


 特此公告。




                                 北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 1 月 19 日