证券代码：002893           证券简称：华通热力      公告编号：2018-081 号



              北京华远意通热力科技股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间
    （1）现场会议召开时间为：2018 年 9 月 6 日（星期四）下午 14：00
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2018 年 9 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 5 日下午 15:00 至
2018 年 9 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 5 号楼
5 层。
    4、会议的召集人：公司董事会
    5、会议的主持人：公司董事长赵一波先生
    6、会议的合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序
合法。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 10 人，代表股份 77,563,310
股，占公司有表决权股份总数的 64.6361%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表共 8 人，代表股份 70,419,960 股，占上市公司总股份的 58.6833%；通过网络投
票出席会议的股东 2 人，代表股份 7,143,350 股，占上市公司总股份的 5.9528%。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 3 人，代表股份 8,571,920 股，
占上市公司总股份的 7.1433%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议；北京德
恒律师事务所杨继红、陈波律师列席了股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投
票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
    （一）《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》
    表决结果：同意 77,562,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9942％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0058％；弃权 0 股。
    本议案获得通过。
    （二）《关于拟开展资产证券化业务的议案》
    表决结果：同意 77,562,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9942％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0058％；弃权 0 股。
    本议案获得通过。
    （三）《关于申请银行授信额度的议案》
    表决结果：同意 77,562,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9942％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0058％；弃权 0 股。
    本议案获得通过。
    （四）《关于选举非独立董事的议案》
    表决结果：同意 77,562,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9942％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0058％；弃权 0 股。
    本议案获得通过。
    （五）《关于选举监事的议案》
    表决结果：同意 77,562,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9942％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0058％；弃权 0 股。
    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所杨继红、陈波律师出席并见证了本次股东大会，出具了
法律意见书。德恒律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京德恒律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2018年
第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                       北京华远意通热力科技股份有限公司
  董事会
2018年9月6日