证券代码：002893           证券简称：华通热力       公告编号：2018-124 号


                 北京华远意通热力科技股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
       1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第九次会议通知已于 2018 年 10 月 25 日分别以电话、电子邮件等形式送达各
位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
       2、会议于 2018 年 10 月 30 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
       3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
       4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。
       5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

       二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票与股票期权的议案》
       根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票与股票期
权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018 年 10 月 30 日召开的 2018 年第
二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票与股票期权激励
计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 10 月 30 日为首次授予日，授
予 37 名激励对象 303.00 万股限制性股票，111 名激励对象 110.90 万份股票期权。

       独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
       董事李赫、卢宏广、谢凌宇、石秀杰为本次激励计划的关联董事，需回避表
决。
三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                           北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

                                                2018 年 10 月 30 日