证券代码：002893         证券简称：华通热力       公告编号：2019-092号



                 北京华远意通热力科技股份有限公司

                 2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
    2、本次股东大会无新增议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的时间

    （1）现场会议召开时间为：2019 年 6 月 27 日（星期四）下午 14：00

    （2）网络投票时间为：2019 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 27 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 27 日
上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 26 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 27
日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号
楼 5 层。

    4、会议的召集人：公司董事会

    5、会议的主持人：公司董事长赵一波先生

    6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 13 人，代表股份
101,177,565 股，占公司有表决权股份总数的 63.2858%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表共 11 人，代表股份 93,598,080 股，占公司有表决权股份总数的
58.5449%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 7,579,485 股，占公司
有表决权股份总数的 4.7409%。

    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 6 人，代表股份 20,291,084 股，
占公司有表决权股份总数的 12.6919%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

    3、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法
律意见》。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：

    （一）审议并通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票与股票期权激励
计划首次授予部分限制性股票的议案》

    表决结果：同意 99,348,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,290,434 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9968％；反对 650 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0032％；弃权 0 股。

    股东高庆宏、李赫、谢凌宇、卢宏广已回避表决。

    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。

    （二）审议并通过了《关于选举非独立董事的议案》

    表决结果：同意 101,176,915 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,290,434 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9968％；反对 650 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0032％；弃权 0 股。
    表决结果：本议案已获得通过。

    （三）审议并通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 101,176,915 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,290,434 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9968％；反对 650 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0032％；弃权 0 股。

    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所杨继红、朱晓娜律师见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。北京德恒律师事务所认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席
会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的相关规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

    2、《北京德恒律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会法律意见》。



    特此公告。




                             北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

                                                     2019 年 6 月 27 日