证券代码：002893         证券简称：华通热力       公告编号：2019-204号



                北京华远意通热力科技股份有限公司
               第二届董事会第二十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十二次会议通知已于 2019 年 12 月 6 日分别以电话、电子邮件等形式送达
各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
       2、会议于 2019 年 12 月 11 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召
开。
       3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
       4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。
       5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
       二、董事会会议审议情况
       1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止重大资产重组
事项的议案》
       自本次重大资产重组启动以来，公司及有关各方严格按照法律法规的要求，
积极推动本次重大资产重组的各项工作，组织中介机构开展尽职调查工作、深入
了解标的公司经营状况等相关事项。由于 2019 年即将结束，业绩承诺期调整为
2020-2022 年，交易各方对新的业绩承诺利润无法达成一致。为保护上市公司和
广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。本次重大
资产重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。独立董事对本议案
发表了同意的独立意见。详情请见公司刊登在 2019 年 12 月 12 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
 三、备查文件
 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
 2、独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。


 特此公告。




                               北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 12 月 12 日