证券代码：002895           证券简称：川恒股份         公告编号：2017-012


                   贵州川恒化工股份有限公司
               第一届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川
恒股份，证券代码：002895）第一届监事会第十次会议通知于 2017 年 9 月 13
日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召
开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席马飚先
生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    与会监事认为：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，审议程序合法合规，
公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议
程序合法合规，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况及独立董事意见详见本公
告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贵州川恒化工股份
有 限 公司关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号 ：
2017-013）

   三、备查文件

   1、《公司第一届监事会第十次会议决议》。

   特此公告。

                                             贵州川恒化工股份有限公司

                                                               监事会

                                                    2017 年 9 月 20 日