证券代码：002895               证券简称：川恒股份             公告编号：2017-030




                       贵州川恒化工股份有限公司
        关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十九次会议审议通过了
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开的时间为：2018年1月9日（星期二）15:00

    （2）网络投票的时间为：2018年1月8日至2018年1月9日。其中，通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年1月8日15:00至2018年1月9日15:00期
间的任意时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年
1月9日9:30-11:30和13:00-15:00。

     公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 和 交 易 系 统 （地 址 为 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）独立董事征集投票权的时间为：2018年1月4日至2018年1月8日(每日上
午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。独立董事胡北忠受其他独立董事的委托作为征集
人，就公司拟于2018年1月9日召开的2018年第一次临时股东大会的有关议案向公
司全体股东征集投票权，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    公司股东应选择现场投票、网络投票与独立董事征集投票权中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重
复投票，也以第一次投票表决结果为准。

    5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相
结合的方式召开。

    6、公司的股权登记日：2018年1月3日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）截止2018年1月3日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份
有限公司306会议室

    二、会议审议的事项

    （一）会议审议事项

    1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    4、《关于提名段浩然先生为公司董事候选人的议案》

    5、《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》

    6、《关于2018年向银行申请融资的议案》

    7、《关于聘请会计师事务所的议案》

    8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    9、《关于修订<个人购房借款管理制度>的议案》
   以上第1、2、3项议案需以特别决议方式通过，第5项议案为关联交易事项。

    （二）审议事项的披露情况

   上述议案已分别由公司于2017年12月12日召开的第一届董事会第十九次会议、
第一届监事会第十二次会议审议通过，具体详情详见公司于2017年12月13日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：
2017-028）、《第一届监事会第十二次会议决议公告》 公告编号：2017-029）及其他相
关公告，其中议案1、议案2、议案3均需以特别决议通过（即需经出席股东大会的股
东所持表决权三分之二以上通过）。

    三、提案编码

                                                                     备注
    提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
                   《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草
      1.00                                                            √
                   案）>及其摘要的议案》
                   《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考
      2.00                                                            √
                   核管理办法>的议案》
                   《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
      3.00                                                            √
                   相关事宜的议案》
                   《关于提名段浩然先生为公司董事候选人的议
      4.00                                                            √
                   案》

      5.00         《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》           √

      6.00         《关于2018年向银行申请融资的议案》                 √

      7.00         《关于聘请会计师事务所的议案》                     √

      8.00         《关于修订<对外投资管理制度>的议案》               √

      9.00         《关于修订<个人购房借款管理制度>的议案》           √


    四、会议登记事项
    1、登记时间：2018年1月9日9:00-12:00、14:00—17:00

    2、登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书（见附件一）；

    （2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署
的授权委托书。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间
为准。截止时间为2018年1月9日17:00点，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股
东大会不接受电话登记。

    3、登记地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份
有限公司306会议室

    4、会议联系方式：

    联系人：李建

    联系电话：0854-2441118

    联系传真：0854-2441160

    电子邮箱：chgf@chanhen.com

    联系地址：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司

    邮政编码：550505

    参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

    网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件

1、《公司第一届董事会第十九次会议决议》；

2、《公司第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

                                            贵州川恒化工股份有限公司

                                                              董事会

                                                     2017年12月13日
附件一：

                               授权委托书


   兹全权委托            先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份
有限公司2018年第一次临时股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人/本单位
对贵州川恒化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会议案的投票意见如下：

                                      备注
                                     该列打勾
  提案
                  提案名称           的栏目可   同意   反对    弃权
  编码
                                       以投票
           总议案：除累积投票提案
  100                                   √
                外的所有提案
非累积投
 票提案
           《关于公司<2017年限制
  1.00     性股票激励计划（草案）>      √
           及其摘要的议案》
           《关于公司<2017年限制
  2.00     性股票激励计划实施考核       √
           管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权
           董事会办理股权激励相关
  3.00     事宜的议案》                 √

           《关于提名段浩然先生为
  4.00                                  √
           公司董事候选人的议案》

           《关于预计公司2018年日
  5.00                                  √
           常关联交易的议案》

           《关于2018年向银行申请
  6.00                                  √
           融资的议案》
             《关于聘请会计师事务所
   7.00                                            √
             的议案》

             《关于修订<对外投资管理
   8.00                                            √
             制度>的议案》

             《关于修订<个人购房借款
   9.00                                            √
             管理制度>的议案》

注：①委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准， 对同

一审议事项不得有两项或多项指示，其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项
的表决意见未作明确指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

②授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。③委托人为法人的，需加盖单位公章。


委托人姓名/名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股数：                                 委托人股东账户：

受托人签名：                                   受托人身份证号码：

授权委托期限：         年      月      日至      年      月      日
附件二：

                    参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序

     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362895”，投票简称为：
“川恒投票”。

     2、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2018年1月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月8日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为2018年1月9日（现场股东大会结束当日）15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。