证券代码：002895           证券简称：川恒股份         公告编号：2017-031


                    贵州川恒化工股份有限公司
                 关于补选第一届董事会董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川
恒股份，证券代码：002895）董事会于 2017 年 11 月 15 日收到董事侯一聪先
生的《辞职书》，辞去公司董事职务，公司于 2017 年 11 月 16 日对相关情况进
行了公告（公告编号：2017-025）。

    根据《公司章程》之规定，公司董事会由 9 名董事组成，经公司董事长吴海
斌先生提名，并经董事会提名委员会审核，公司于 2017 年 12 月 12 日召开的第
一届董事会第十九次会议审议通过《关于提名段浩然先生为公司董事候选人的议
案》，同意提名段浩然先生为公司第一届董事会董事候选人（简历详见附件），任
期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

    根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
的有关规定，公司独立董事对提名段浩然先生担任第一届董事会董事候选人发表
了独立意见，《公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议有关事项的独立意
见》与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案尚
需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                                贵州川恒化工股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2017 年 12 月 13 日



附件：段浩然先生简历
附件：段浩然先生简历

    段浩然先生，毕业于清华大学会计学专业，现任四川川恒控股集团股份有限
公司总裁，2008 年 9 月至 2010 年 4 月，任北京安永华明会计师事务所审计员；
2010 年 4 月至 2016 年 2 月，历任四川川恒控股集团股份有限公司财务总监助
理、财务总监、执行副总裁、总裁，与公司存在关联关系，不存在深交所规定的
不符合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。