证券代码：002895                证券简称：川恒股份             公告编号：2018-082

                       贵州川恒化工股份有限公司
        关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关
于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开的时间为：2018年8月30日（星期四）15:00

    （2）网络投票的时间为：2018年8月29日至2018年8月30日。其中，通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年8月29日15:00至2018年8月30日15:00
期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年8月30日9:30-11:30和13:00-15:00。

    5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

     公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 和 交 易 系 统 （地 址 为 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投
票表决结果为准。

    6、公司的股权登记日：2018年8月27日（星期一）
    7、出席对象：

     （1）截止2018年8月27日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份
有限公司306会议室

    二、会议审议的事项

    （一）会议审议事项

    《关于参股公司天一矿业吸收合并绿之磷公司的议案》

   本议案需以特别决议（即出席会议有表决权的股东三分之二以上）通过。

   （二）审议事项的披露情况

   上述议案已由公司于2018年8月13日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，
具体内容详见公司于2018年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第三次
会议决议公告》（公告编号：2018-077）、《关于参股公司天一矿业吸收合并绿之磷
公司的公告》（公告编号：2018-081）。

    三、提案编码

                                                                       备注
    提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
      100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
                    《关于参股公司天一矿业吸收合并绿之磷公司
      1.00                                                               √
                    的议案》

    四、会议登记事项
    1、登记时间：2018年8月30日（星期四）9:00-12:00、14:00—15:00

    2、登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书（见附件一）；

    （2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文
件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的
授权委托书。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为
准。截止时间为2018年8月30日15:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股
东大会不接受电话登记。

    3、登记地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份
有限公司306会议室

    4、会议联系方式：

    联系人：李建

    联系电话：0854-2441118

    联系传真：0854-2210229

    电子邮箱：chgf@chanhen.com

    联系地址：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司

    邮政编码：550505

    参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

    网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件

1、《公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

                                          贵州川恒化工股份有限公司

                                                            董事会

                                                    2018年8月15日
附件一：

                                      授权委托书

     兹全权委托                   先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份
有限公司2018年第五次临时股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人/本单位
对贵州川恒化工股份有限公司2018年第五次临时股东大会议案的投票意见如下：

                                               备注
   提案编码            提案名称          该列打勾的栏          同意       反对       弃权
                                           目可以投票
                   总议案：除累积
      100          投票提案外的所                √
                       有提案
  非累积投票
      提案
                 《关于参股公司天
      1.00       一矿业吸收合并绿                √
                 之磷公司的议案》
注：①委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一

审议事项不得有两项或多项指示，其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的
表决意见未作明确指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

②授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。③委托人为法人的，需加盖单位公章。


委托人姓名/名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股数：                                  委托人股东账户：

受托人签名：                                    受托人身份证号码：

授权委托期限：          年      月      日至    年      月      日
附件二：

                    参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序

     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362895”，投票简称为：
“川恒投票”。

     2、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2018年8月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月29日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为2018年8月30日（现场股东大会结束当日）15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。