证券代码：002895              证券简称：川恒股份          公告编号：2020-008

                       贵州川恒化工股份有限公司

                 第二届董事会第二十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川
恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第二十一次会议通知于 2020 年 2 月 19 日
以电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 2 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。
应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的有张海波、
段浩然、彭威洋、刘胜安、朱家骅、胡北忠、佘雨航，合计 7 人。本次会议由董事长
吴海斌先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、 董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于取消召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司决定取消原定于 2020 年 3 月 2 日在公司
306 会议室召开的贵州川恒化工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，原定于本
次股东大会审议的相关议案将在其后召开的股东大会中予以审议，

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   表决结果：通过。

   具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于取消召开公司 2020
年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-009）。

    三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
    特此公告。
                                                   贵州川恒化工股份有限公司
           董事会
2020 年 2 月 26 日