证券代码：002895               证券简称：川恒股份            公告编号：2020-028

                      贵州川恒化工股份有限公司
             关于召开公司2019年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开的时间为：2020年4月17日（星期五）15:00
    （2）网络投票的时间为：2020年4月17日。其中，通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2020年4月17日9:15—15:00；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2020年4月17日9:30-11:30和13:00-15:00。
     公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 和 交 易 系 统 （地 址 为 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投
票表决结果为准。
    5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、公司的股权登记日：2020年4月13日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截止2020年4月13日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：四川省成都市新都区蜀龙大道1980号保利公园198成都保利公园
皇冠假日酒店
    二、会议审议的事项
    （一）会议审议事项
    1、《2019年度董事会工作报告》
    2、《2019年度监事会工作报告》
    3、《2019年年度报告全文及其摘要》
    4、《2019年度财务决算报告》
    5、《2020年度财务预算报告》
    6、《2019年度利润分配预案》
    7、《关于续聘信永中和为公司2020年度审计机构的议案》
    公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。
    （二）审议事项的披露情况
   上述议案已分别由公司于2020年3月36日召开的第二届董事会第二十三次会议、
第二届监事会第十三次会议审议通过，具体详情详见公司于2020年3月27日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-022）、《第二届监事会第
十三次会议决议公告》 公告编号：2020-023）及其他相关公告。
    三、提案编码
                                                                           备注
   提案编码                           提案名称                         该列打勾
                                                                       的栏目可
                                                                         以投票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
     1.00        《2019年度董事会工作报告》                                √
     2.00        《2019年度监事会工作报告》                                √
     3.00        《2019年年度报告全文及其摘要》                            √
     4.00        《2019年度财务决算报告》                                  √
     5.00        《2020年度财务预算报告》                                  √
     6.00        《2019年度利润分配预案》                                  √
     7.00       《关于续聘信永中和为公司2020年度审计机构的议案》           √

    四、会议登记事项
    1、登记时间：2020年4月17日9:00-12:00、13:00—15:00
    2、登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书（见附件一）；
    （2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文
件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的
授权委托书。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为
准。截止时间为2020年4月17日15:00点，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东
大会不接受电话登记。
    3、登记地点： 四川省成都市新都区蜀龙大道1980号保利公园198成都保利公园
皇冠假日酒店
    4、会议联系方式：
    联系人：李建
    联系电话：0854-2441118
    联系传真：0854-2210229
    电子邮箱：chgf@chanhen.com
    联系地址：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司
    邮政编码：550505
    参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
    网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
    六、备查文件
    1、《公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。




                                            贵州川恒化工股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2020年3月27日
附件一：

                                     授权委托书


       兹全权委托               先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份
有限公司2019年年度股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次
股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人/本单位对贵州
川恒化工股份有限公司2019年年度股东大会议案的投票意见如下：

                                                     备注
提案
                        提案名称               该列打勾的栏       同意     反对     弃权
编码
                                               目可以投票

              总议案：除累积投票提案外
   100                                                 √
                      的所有提案
非累积投
 票提案

   1.00     《2019年度董事会工作报告》                 √

   2.00     《2019年度监事会工作报告》                 √
            《2019年年度报告全文及其摘
   3.00                                                √
            要》
   4.00     《2019年度财务决算报告》                   √

   5.00     《2020年度财务预算报告》                   √

   6.00     《2019年度利润分配预案》                   √

            《关于续聘信永中和为公司
   7.00                                                √
            2020年度审计机构的议案》

注：①委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准， 对
同一审议事项不得有两项或多项指示，其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事
项的表决意见未作明确指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表
决。②授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。③委托人为法人的，需加盖单位公
章。

委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股数：                        委托人股东账户：

受托人签名：                          受托人身份证号码：

授权委托期限：    年    月    日至    年    月    日
附件二：

                    参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362895”，投票简称为：
“川恒投票”。
     2、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2020年4月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月17日（现场股东大会召开当日）
9:15—15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。