证券代码：002896             证券简称：中大力德          公告编号：2018-005



                  宁波中大力德智能传动股份有限公司

                   第一届监事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八
次会议于 2018 年 2 月 10 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件、
电话相结合的方式已于 2018 年 2 月 5 日向各监事发出，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。 本次会议由岑建江先生召集和主持，形成决议如
下：
       一、审议通过了《关于设立广东分公司的议案》
       为进一步优化公司的生产、销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市
场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，同意公司设立广东分公司，分公
司的公司名称、公司性质、经营范围、负责人、注册地址等基本情况以工商行政
管理部门最终核准登记为准。
       表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立
广东分公司的公告》。
       二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
       同意公司将“年产 20 万台精密减速器生产线项目”、“研发中心建设项目”
的实施主体由公司全资子公司宁波中大创远精密传动设备有限公司变更为公司，
实施地点由宁波杭州湾新区金慈路 159 号变更为浙江省慈溪市新兴产业集群区
宗汉街道新兴一路 185 号，同时将“年产 20 万台精密减速器生产线项目”的投资
总额由 21,826.99 万元调整至 18,928.87 万元，拟投入募集资金金额不变。
    保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有
限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更部分募集资金投资项目的公告》
    三、备查文件
    1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
    特此公告。




                                 宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会
                                                        2018 年 2 月 10 日