证券代码：002896          证券简称：中大力德          公告编号：2018-049



                 宁波中大力德智能传动股份有限公司

                 第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
二次会议于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮
件、电话相结合的方式已于 2018 年 8 月 18 日向各监事发出，本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由岑建江先生召集和主持，形成
决议如下：
    一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年
半年度报告及摘要》。
    二、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    三、备查文件
    1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                 宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会
                                                        2018 年 8 月 23 日