证券代码：002896          证券简称：中大力德           公告编号：2019-024



                 宁波中大力德智能传动股份有限公司

                  第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、
传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2019 年 4 月 13 日向各位董事发出，本
次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召开符合《公司法》等
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年
第一季度报告全文及正文》。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计
政策变更的公告》。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告。
    三、备查文件
    1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见。
    特此公告。
                                 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 24 日