证券代码：002896            证券简称：中大力德          公告编号：2019-048



                 宁波中大力德智能传动股份有限公司

               关于变更公司经营范围及修订章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23
日召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围及修
订章程的议案》。本议案尚需提请股东大会审议通过。
    一、公司经营范围变更情况
           变更前经营范围                        变更后经营范围

第十三条   减速电机、减速器、电机、 第十三条     减速电机、减速器、电机、
驱动器、控制器、工业机器人、通用及 驱动器、控制器、工业机器人、通用及
专用设备、机床及其相关零部件、各种 专用设备、机床及其相关零部件、各种
主机专用轴承、五金工具、模具制造、 主机专用轴承、五金工具、模具制造、
加工、运输、销售。                     加工、运输、销售、自营和代理货物和
                                       技术的进出口（国家限定经营或禁止进
                                       出口的货物和技术除外）。
    二、公司章程修订情况
            原章程内容                           修订后章程内容
    第十三条    减速电机、减速器、电       第十三条   减速电机、减速器、电
机、驱动器、控制器、工业机器人、通 机、驱动器、控制器、工业机器人、通
用及专用设备、机床及其相关零部件、 用及专用设备、机床及其相关零部件、
各种主机专用轴承、五金工具、模具制 各种主机专用轴承、五金工具、模具制
造、加工、运输、销售。                 造、加工、运输、销售、自营和代理货
                                       物和技术的进出口（国家限定经营或禁
                                       止进出口的货物和技术除外）。
       第二十三条   公司在下列情况下，       第二十三条   公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：         本章程的规定，收购本公司的股份：
       （一）减少公司注册资本；              （一）减少公司注册资本；
       （二）与持有本公司股票的其他公        （二）与持有本公司股票的其他公
司合并；                                 司合并；
       （三）将股份奖励给本公司职工；        （三）将股份用于员工持股计划或
       （四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收           （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。                             司合并、分立决议持异议，要求公司收
                                         购其股份的；
                                             （五）将股份用于转换公司发行的
                                         可转换为股票的公司债券；
                                             （六）公司为维护公司价值及股东
                                         权益所必需。

       第二十四条   公司收购本公司股         第二十四条   公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行：           份，可以通过公开的集中交易方式，或
       （一）证券交易所集中竞价交易 者法律法规和中国证监会认可的其他
方式；                                   方式进行。
       （二）要约方式；                      公司因本章程第二十三条第一款
       （三）中国证监会认可的其他方 第（三）项、第（五）项、第（六）项
式。                                     规定的情形收购本公司股份的，应当通
                                         过公开的集中交易方式进行。

       第二十五条   公司因本章程第二         第二十五条   公司因本章程第二
十三条第（一）项至第（三）项的原因 十三条第一款第（一）项、第（二）项
收购本公司股份的，应当经股东大会决 规定的情形收购本公司股份的，应当经
议。公司依照第二十三条规定收购本公 股东大会决议；公司因本章程第二十三
司股份后，属于第（一）项情形的，应 条第一款第（三）项、第（五）项、第
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 （六）项规定的情形收购本公司股份
（二）项、第（四）项情形的，应当在 的，可以依照本章程的规定或者股东大
6 个月内转让或者注销。                会的授权，经三分之二以上董事出席的
    公司依照第二十三条第（三）项规 董事会会议决议。
定收购的本公司股份，将不超过本公司        公司依照本章程第二十三条第一
已发行股份总额的 5%；用于收购的资 款规定收购本公司股份后，属于第（一）
金应当从公司的税后利润中支出；所收 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
购的股份应当 1 年内转让给职工。       注销；属于第（二）项、第（四）项情
                                      形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
                                      属于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                      项情形的，公司合计持有的本公司股份
                                      数不得超过本公司已发行股份总额的
                                      10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
    第九十六条     董事由股东大会选       第九十六条     董事由股东大会选
举或更换，任期三年。董事任期届满， 举或者更换，并可在任期届满前由股东
可连选连任。董事在任期届满以前，股 大会解除其职务。董事任期三年，任期
东大会不能无辜解除其职务。            届满可连选连任。
    第一百〇七条                          第一百〇七条
    ……                                  ……
    （十六）法律、行政法规、部门规        （十六）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。            章或本章程授予的其他职权。
                                          公司董事会设立审计委员会，并根
                                      据需要设立【战略】、【提名】、【薪
                                      酬与考核】等相关专门委员会。专门委
                                      员会对董事会负责，依照本章程和董事
                                      会授权履行职责，提案应当提交董事会
                                      审议决定。专门委员会成员全部由董事
                                      组成，其中审计委员会、【提名委员会】、
                                      【薪酬与考核委员会】中独立董事占多
                                      数并担任召集人，审计委员会的召集人
                                    为会计专业人士。董事会负责制定专门
                                    委员会工作规程，规范专门委员会的运
                                    作。

    第一百二十六条   在公司控股股       第一百二十六条     在公司控股股
东、实际控制人单位担任除董事以外其 东单位担任除董事、监事以外其他行政
他职务的人员，不得担任公司的高级管 职务的人员，不得担任公司的高级管理
理人员。                            人员。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公
司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要
求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全
部事宜。
    特此公告。




                               宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
                                                         2019年 8 月23 日