证券代码：002896          证券简称：中大力德          公告编号：2019-057




               宁波中大力德智能传动股份有限公司

                   第二届董事会第五次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送
达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2019 年 10 月 18 日向各位董事发
出，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召开符合《公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年
第三季度报告全文及正文》。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据公司实际经营需要，同意修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公
司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最

终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。
    表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订
<公司章程>的公告》。
    三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的通知》 。
四、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。




                           宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

                                                2019 年 10 月 28 日