中大力德:第二届董事会第五次会议决议2019-10-29
证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2019-057
宁波中大力德智能传动股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五
次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送
达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2019 年 10 月 18 日向各位董事发
出,本次会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名,本次会议的召开符合《公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长岑国建先生主持,经会议表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果:有效表决 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年
第三季度报告全文及正文》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司实际经营需要,同意修订《公司章程》,同时提请股东大会授权公
司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整,按照工商部门的最
终核准意见,办理工商变更登记的全部事宜。
表决结果:有效表决 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订
<公司章程>的公告》。
三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:有效表决 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的通知》 。
四、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2019 年 10 月 28 日