证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2020-022 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议:2020 年 5 月 14 日(星期四)14:00。 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 14 日上 午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 5 月 14 日 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 14 日 15:00。 2、现场会议召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人:宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 5、会议主持人:公司董事长岑国建 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的规定。 (二)会议出席情况 一、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 47,142,000 股,占上市公司总 股份的 58.9275%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 45,750,000 股,占上市公司总股 份的 57.1875%。 通过网络投票的股东 11 人,代表股份 1,392,000 股,占上市公司总股份的 1.7400%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 4,392,000 股,占上市公司总股 份的 5.4900%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 3,000,000 股,占上市公司总股 份的 3.7500%。 通过网络投票的股东 11 人,代表股份 1,392,000 股,占上市公司总股份的 1.7400%。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 3、见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 46,684,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0287%;反对 457,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9713%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,934,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5742%;反对 457,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4258%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 46,684,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0287%;反对 457,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9713%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,934,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5742%;反对 457,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4258%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意 46,684,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0287%;反对 457,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9713%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,934,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5742%;反对 457,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4258%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 46,684,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0287%;反对 457,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9713%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,934,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5742%;反对 457,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4258%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告的议案》 总表决情况: 同意 46,684,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0287%;反对 457,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9713%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,934,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5742%;反对 457,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4258%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 46,684,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0287%;反对 457,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9713%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,934,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5742%;反对 457,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4258%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 46,684,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0287%;反对 457,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9713%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,934,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5742%;反对 457,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4258%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过了《关于 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议 案》 总表决情况: 同意 46,684,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0287%;反对 457,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9713%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,934,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5742%;反对 457,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4258%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 总表决情况: 同意 46,684,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0287%;反对 457,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9713%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,934,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5742%;反对 457,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4258%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过了《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 总表决情况: 同意 46,684,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0287%;反对 457,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9713%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,934,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5742%;反对 457,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4258%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日 常关联交易预计事项的议案》 总表决情况: 同意 934,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 67.1049%;反对 457,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 32.8951%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 关联股东宁波中大力德投资有限公司、中大(香港)投资有限公司、慈溪德 立投资管理合伙企业(有限合伙)、慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)回 避表决。 中小股东总表决情况: 同意 934,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.1049%;反对 457,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 32.8951%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)、慈溪德正投资管理合伙 企业(有限合伙)回避表决。 12、审议通过了《关于审议<坏账核销管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 46,684,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0287%;反对 457,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9713%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,934,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5742%;反对 457,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4258%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 46,684,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0287%;反对 457,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9713%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,934,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5742%;反对 457,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4258%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所 2、律师姓名:沈海强律师、竺艳律师 3、结论性意见:浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开 程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定; 表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年度股东大会决议。 2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年度 股东大会的法律意见书。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2020 年 5 月 14 日