意华股份：关于变更注册资本及修改公司章程的公告2017-09-19
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2017-008
温州意华接插件股份有限公司
关于变更注册资本及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 18 日召
开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》以及《关
于修改公司章程的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1540 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，并于 2017 年 9 月 7 日在深
圳证券交易所上市。本次公开发行股票后公司增加股本人民币 26,670,000 元，
增加注册资本人民币 26,670,000 元，增加后公司的注册资本为 106,670,000 元。
二、公司章程修订情况
根据《公司法》相关规定，本次公开发行股票后公司增加股本人民币
26,670,000 元，增加注册资本人民币 26,670,000 元，《公司章程》需要相应修
改并进行相关工商变更登记，变更后公司的股份总数为 106,670,000 股，公司
注册资本为人民币 106,670,000 元。
《公司章程》条款修改如下：
序
章程原条款 修改后条款
号
1 第三条 公司于【】年【】月 第三条 公司于 2017 年 8 月 18
【】日经中国证券监督管理委员会 日经中国证券监督管理委员会(以下
(以下简称 “中国证监会”)核准， 简称“中国证监会”)核准，首次向社
首次向社会公众发行人民币普通 会公众发行人民币普通股 2,667 万
股【】万股，于【】年【】月【】 股，于 2017 年 9 月 7 日在深圳证券交
日在深圳证券交易所上市。 易所上市。
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
1
币 8,000 万元。 10，667 万元。
第十九条公司首次向社会公 第十九条 公司首次向社会公众
众发行人民币普通股【】万股，占 发行人民币普通股 2,667 万股，占公
2
公司总股份的【】，发行后公司股 司总股份的 25%，发行后公司股份总
份总数为人民币普通股【】万股。 数为人民币普通股 10,667 万股。
第五十一条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通知董
事会，同时向公司所在地中国证监会
派出机构和证券交易所备案。
第五十一条 监事会或股东
决定自行召集股东大会的，须书面 在股东大会决议公告前，召集股
通知董事会，召集股东持股比例不 东持股比例不得低于 10%。
得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知
及股东大会决议公告时，向公司所在
地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
第一百一十七条 在不违反 第一百一十七条 在不违反法律、
法律、法规及本章程其他规定的情 法规及本章程其他规定的情况下，就
况下，就公司发生的购买或出售资 公司发生的购买或出售资产、对外投
3 产、对外投资（含委托理财、委托 资（含委托理财、委托贷款、对子公
贷款、对子公司投资等）、资产抵 司投资等）、资产抵押、提供财务资助、
押、提供财务资助、提供担保、贷 提供担保、贷款、租入或租出资产、
款、租入或租出资产、签订管理方 签订管理方面的合同（含委托经营、
面的合同（含委托经营、受托经营 受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠
等）、赠与或受赠资产（受赠现金 现金资产除外）、债权或债务重组、研
资产除外）、债权或债务重组、研 究与开发项目的转移、签订许可协议
究与开发项目的转移、签订许可协 等交易行为，应由董事会批准的交易
议等交易行为，股东大会授权董事 事项如下：
会的审批权限为：
（一）交易涉及的资产总额占公
（一）交易涉及的资产总额低 司最近一期经审计总资产的 10%以
于公司最近一期经审计总资产的 上，但交易涉及的资产总额占公司最
50%。该交易涉及的资产总额同时 近一期经审计总资产的 50%以上的或
存在帐面值和评估值的，以较高者 公司在一年内购买、出售重大资产超
作为计算数据。其中，一年内购买、 过公司最近一期经审计总资产 30%
出售重大资产超过公司最近一期 的，还应提交股东大会审议；该交易
经审计总资产 30%的事项，应当由 涉及的资产总额同时存在账面值和评
董事会作出决议，提请股东大会以 估值的，以较高者作为计算数据。
特别决议审议通过；
（二）交易标的（如股权）在最
（二）交易标的（如股权）在 近一个会计年度相关的营业收入占公
最近一个会计年度相关的营业收 司最近一个会计年度经审计主营业务
入低于公司最近一个会计年度经 收入的 10%以上，且绝对金额超过
审计营业收入的 50%，或绝对金额 1,000 万元；但交易标的（如股权）
低于 5000 万元人民币； 在最近一个会计年度相关的营业收入
占公司最近一个会计年度经审计主营
（三）交易标的（如股权）在
业务收入的 50%以上，且绝对金额超
最近一个会计年度相关的净利润
过 5,000 万元的，还应提交股东大会
低于公司最近一个会计年度经审
审议；
计净利润的 50%，或绝对金额低于
500 万元人民币； （三）交易标的(如股权)在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最
（四）交易的成交金额（含承
近一个会计年度经审计净利润的 10%
担债务和费用）低于公司最近一期
经审计净资产的 50%，或绝对金额 以上，且绝对金额超过 100 万元；但
低于 5000 万元人民币； 交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会
（五）交易产生的利润低于公
计年度经审计净利润的 50%以上，且
司最近一个会计年度经审计净利
绝对金额超过 500 万元的，还应提交
润的 50%，或绝对金额低于 500 万
股东大会审议；
元人民币。
（四）交易的成交金额（含承担
上述指标涉及的数据如为负
债务和费用）占公司最近一期经审计
值，取其绝对值计算。
净资产的 10%以上，且绝对金额超过
交易标的为股权，且购买或出 1,000 万元；但交易的成交金额（含
售该股权将导致公司合并报表范 承担债务和费用）占公司最近一期经
围发生变更的，该股权对应公司的 审计净资产的 50%以上，且绝对金额
全部资产和营业收入视为交易涉 超过 5,000 万元的，还应提交股东大
及的资产总额和与交易标的相关 会审议；
的营业收入。
（五）交易产生的利润占公司最
上述交易属于购买、出售资产 近一个会计年度经审计净利润的 10%
的，不含购买原材料、燃料和动力， 以上，且绝对金额超过 100 万元；但
以及出售产品、商品等与日常经营 交易产生的利润占公司最近一个会计
相关的资产，但资产置换中涉及购 年度经审计净利润的 50%以上，且绝
买、出售此类资产的，仍包含在内。 对金额超过 500 万元的，还应提交股
东大会审议；
上述交易属于公司对外投资
设立有限责任公司或者股份有限 （六）上市公司为关联人提供担
公司，按照《公司法》第二十八条 保的，不论数额大小，均应当在董事
或者第八十三条规定可以分期缴 会审议通过后提交股东大会审议。
足出资额的，应当以协议约定 的
上述指标涉及的数据如为负值，
全部出资额为标准适用本条的规
取其绝对值计算。
定。
上述交易属于提供财务资助 交易标的为股权，且购买或出售
和委托理财等事项时，应当以发生 该股权将导致公司合并报表范围发生
额作为计算标准，并按交易事项的 变更的，该股权对应公司的全部资产
类型在连续十二个月内累计计算， 和营业收入视为交易涉及的资产总额
适用本条的规定。已按照本条的规 和与交易标的相关的营业收入。
定履行相关义务的，不再纳入相关
上述交易属于购买、出售资产的，
的累计计算范围。公司发生提供担
不含购买原材料、燃料和动力，以及
保事项时，应当由董事会审议通
出售产品、商品等与日常经营相关的
过。公司发生本章程第四十一条规
资产，但资产置换中涉及购买、出售
定的提供担保事项时，还应当在董
此类资产的，仍包含在内。
事会审议通过后提交股东大会审
议通过。 上述交易属于公司对外投资设立
有限责任公司或者股份有限公司，按
公司在 12 个月内发生的与
照《公司法》第二十八条或者第八十
交易标的相关的同类交易，应当按
三条规定可以分期缴足出资额的，应
照累计计算的原则适用本条第二
当以协议约定 的全部出资额为标准
款的规定。已按照本条第二款的规
适用本条的规定。
定履行相关义务的，不再纳入相关
的累计计算范围。 上述交易属于提供财务资助和委
托理财等事项时，应当以发生额作为
董事会决定公司关联交易的
计算标准，并按交易事项的类型在连
决策权限为：公司与关联自然人发
续十二个月内累计计算，适用本条的
生的交易金额在 30 万元人民币以
规定。已按照本条的规定履行相关义
上低于 3000 万元人民币的关联交
务的，不再纳入相关的累计计算范围。
易；公司与关联法人发生的交易金
公司发生提供担保事项时，应当由董
额在 300 万元人民币以上低于
事会审议通过。公司发生本章程第四
3000 万元人民币的关联交易；或
十一条规定的提供担保事项时，还应
占公司最近一期经审计净资产绝
当在董事会审议通过后提交股东大会
对值 0.5%以上低于 5%的关联交
审议通过。
易。公司在连续十二个月内同一关
联交易分次进行的，以其在此期间 公司在 12 个月内发生的与交易
交易的累计数量计算。公司进行证 标的相关的同类交易，应当按照累计
券投资，应经董事会审议通过后提 计算的原则适用本条第二款的规定。
交股东大会审议，并应取得全体董 已按照本条第二款的规定履行相关义
事三分之二以上和独立董事三分 务的，不再纳入相关的累计计算范围。
之二以上同意。
董事会决定公司关联交易的决策
公司董事会应对上述事项建 权限为：公司与关联自然人发生的交
立严格的审查和决策程序，重大投 易金额在 30 万元人民币以上低于
资项目组织有关专家、专业人员进 3000 万元人民币的关联交易；公司与
行评审，并报股东大会批准。 关联法人发生的交易金额在 300 万元
人民币以上低于 3000 万元人民币的
公司控股子公司的对外投资、
关联交易；或占公司最近一期经审计
资产处置等交易事项，依据其公司
净资产绝对值 0.5%以上低于 5%的关
章程规定执行，但控股子公司的章
联交易。公司在连续十二个月内同一
程授予该公司董事会或执行董事
关联交易分次进行的，以其在此期间
行使的决策权限不得超过公司董
交易的累计数量计算。公司进行证券
事会的权限。公司在子公司股东大
投资，应经董事会审议通过后提交股
会上的表决意向，须依据权限由公
东大会审议，并应取得全体董事三分
司董事会或股东大会作出指示。上
之二以上和独立董事三分之二以上同
述事项涉及其他法律、行政法规、
意。
部门规章、规范性文件、公司章程
或者交易所另有规定的，从其规 公司董事会应对上述事项建立
定。 严格的审查和决策程序，重大投资项
目组织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东大会批准。
公司控股子公司的对外投资、资
产处置等交易事项，依据其公司章程
规定执行，但控股子公司的章程授予
该公司董事会或执行董事行使的决策
权限不得超过公司董事会的权限。公
司在子公司股东大会上的表决意向，
须依据权限由公司董事会或股东大会
作出指示。上述事项涉及其他法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、
公司章程或者交易所另有规定的，从
其规定。
三、审批程序
上述修订内容已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需经公司
2017 年第三次临时股东大会通过方可实施。
四、备查文件
1、《第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 19 日
