证券代码：002897                   证券简称：意华股份                 公告编号：2017-013

                      温州意华接插件股份有限公司

               第二届董事会第十三次会议决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2017 年 10 月 26 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主
持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规
定。会议审议并通过以下决议：


     一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》


     同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为
人民币 3,069.34 万元。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文详见《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》


     同意公司使用额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全
性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚
动使用。


     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文详见《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、审议通过《关于设立美国子公司的议案》


     同意公司在美国设立子公司。


     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     《关于设立美国子公司的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     四、审议通过《关于 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》


     同意批准报出《温州意华接插件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文及
正文》。


     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第三季度报告正文》详见《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。




     特此公告。

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                                                                   2017 年 10 月 26 日