证券代码：002897            证券简称：意华股份           公告编号：2018-029

                   温州意华接插件股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2018 年 5 月 18 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于对外投资的议案》

   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   公司拟与彭永军、邓贵平共同投资意博电子科技（东莞）有限公司（以下简
称“意博电子”），意博电子拟增加注册资本人民币 9,990 万元，注册资本由人民
币 10 万元增加到人民币 10,000 万元。

   《关于对外投资的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于聘任陈建兴为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司董事会拟聘任陈建兴先生为公司第二届董事会秘书，任期至第二届董事
会届满之日止。

    《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》全文详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《第二届董事会第十六次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》




特此公告。




                                       温州意华接插件股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2018 年 5 月 18 日