证券代码：002898           证券简称：赛隆药业            公告编号 2017-008




                   珠海赛隆药业股份有限公司
          第一届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次
 会议通知于 2017 年 10 月 10 日以书面方式送达各位董事。会议于 2017 年 10 月
 19 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层公司会议室以现场会议
 方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人；本次会议由公司董事长蔡南
 桂先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
 和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

     1、审议通过《关于变更公司类型的议案》

     公司首次公开发行的 4,000 万股人民币普通股股票已于 2017 年 9 月 12 日在
 深圳证券交易所中小板上市交易，董事会经审议同意公司在工商行政管理部门登
 记的公司类型从“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

     2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
     本次公开发行股票后，公司注册资本将由人民币 12,000 万元变更为 16,000
万元，公司总股本由 12,000 万股增加至 16,000 万股。董事会经审议同意公司在
工商行政管理部门将公司注册资本变更为 16,000 万元。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

     3、审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》

     董事会经审议同意在《公司章程（草案）》的基础上，根据上市后公司实际
情况，将有关注册资本、股本总额以及其他内容作出相应修订，作为新的《珠海
赛隆药业股份有限公司章程》，并在工商行政管理部门备案。

     具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程（2017
年 10 月）》。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

     4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

     董事会提请股东大会授权董事会办理办理上述议案的工商变更登记手续，授
权期限自股东大会审议通过之日起两个月。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

     5、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》

     具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2017
年第三季度报告正文》 公告编号：2017-011）； 公司 2017 年第三季度报告全文》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2017
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-010）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《公司第一届董事会第二十九次会议决议》。




                                         珠海赛隆药业股份有限公司董事会

                                                  二〇一七年十月二十日